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600130:波导股份第七届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月30日
股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2019-011 宁波波导股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司于2019年4月18日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知,会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议: 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》,全文详见上海证券交易所网站; 监事会出具审核意见如下:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策的变更。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年一季度报告及其摘要》,全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn); 监事会出具审核意见如下: 1、《公司2019年一季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定; 2、《公司2019年一季度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2019年一季度的经营业绩和财务状况等事项; 3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司2019年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 宁波波导股份有限公司监事会 2019年4月30日
波导股份 600130
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