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600136:当代明诚第九届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月17日
证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2020-005 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 1 月 9 日以传真和电子邮件 方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2020 年 1 月 16 日以现场方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。 (五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案 经投票表决,与会董事一致选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事长。 本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 (二)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 鉴于公司董事会已完成换届选举,经董事长及二分之一以上的独立董事提名,董事会下属专门委员会组成人员变更如下: 1、战略委员会 战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生;其中易仁涛先生任主任委员。 2、审计委员会 审计委员会由李秉成先生、张里安先生、王鸣先生组成;其中李秉成先生任 主任委员。 3、提名委员会 提名委员会由张里安先生、冯学锋先生、闫爱华先生组成;其中张里安先生任主任委员。 4、薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、喻凌霄先生组成;其中冯学锋先生任主任委员。 本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 (三)关于聘任公司高级管理人员的议案 经公司董事会提名委员会提名,董事会聘任闫爱华先生为公司总经理、聘任高维女士为公司董事会秘书兼副总经理。 经总经理提名,经公司董事会提名委员会审议后,董事会聘任周家敏先生为公司常务副总经理、聘任周栋先生为公司副总经理、聘任孙坤先生为公司副总经理兼财务总监。 本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2020 年 1 月 17 日 附:新聘高管简历 闫爱华:曾任齐鲁电视台台长,山东广播电视台副台长兼山东卫视总监,现为国务院特殊津贴专家。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司总经理。 周家敏:曾就职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部,曾任武汉当代明诚文化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理。 周栋:历任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理。 孙坤:曾任天风期货股份有限公司董事长、筹建公募基金负责人,现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼财务总监。 高维:曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部项目经理、行政部部长,现任武汉当代明诚文化股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
当代明诚 600136
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