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600136:当代明诚第九届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月25日
证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2020-010 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于2020年2月19日以传真和电子邮件方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 (一)关于参与天风证券股份有限公司配股暨关联交易的议案 本议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事易仁涛先生、 王鸣先生回避表决。本议案获得通过。 公司关于参与天风证券股份有限公司配股暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (二)关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的议案 本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过,本 议案尚需提交股东大会审议。 公司关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2020 年 2 月 25 日
当代明诚 600136
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