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600155:华创阳安关于华创证券有限责任公司签署股份转让意向性协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年11月06日
股票简称:华创阳安 股票代码:600155 编号:临 2019-079 华创阳安股份有限公司 关于华创证券有限责任公司签署股份转让意向性协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)与北京嘉裕投资有限公司(以下简称“北京嘉裕”)签署《股份转让意向性协议》(以下简称“意向性协议”),拟收购其持有的太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋”或“目标公司”,股份代码:601099)股份不低于 400,000,000 股(占目标公司总股本的 5.8683%)。 本次签署意向性协议不构成关联交易。 重要风险提示: 本次签署的为意向性协议,具体购买股份数量、价格等尚需进一步协商确定。且本次交易尚需各交易主体履行内部审批程序,并经中国证券监督管理委员会等机构审批通过后方可实施,存在不确定性,以上投资风险敬请投资者注意。 一、协议签订的基本情况 华创证券于 2019 年 11 月 5 日与北京嘉裕签订了《股份转让意向性协议》, 拟收购北京嘉裕所持的太平洋的股份不低于 400,000,000 股(占目标公司总股本的 5.8683%)。 二、交易对方的基本情况 本次交易对方为北京嘉裕,具体情况如下: 公司名称 北京嘉裕投资有限公司 统一社会信用代码 91110000731716942W 企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本 20,000 万元人民币 住所 北京市延庆区南菜园二区甲二号 1 至 2 层甲 2-3、2-4 法定代表人 杨智峰 成立日期 2001 年 3 月 30 日 对计算机产业、电子高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目 的投资;对交通运输业、商业的投资;商业信息咨询;货物进出口、 技术进出口、代理进出口;销售食品。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍 经营范围 生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其 他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承 诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售 食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。) 股东情况 涂建持股 28.00%、郑亿华持股 26.00%、张宪持股 25.00%、陈爱华 持股 21.00%。 三、目标公司的基本情况 本次交易的目标公司为太平洋,具体情况如下: 企业名称 太平洋证券股份有限公司 统一社会信用代码 91530000757165982D 企业性质 其他股份有限公司(上市) 注册资本 681,631.6370 万元人民币 住所 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 法定代表人 李长伟 成立日期 2004 年 1 月 6 日 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务 经营范围 顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金 销售;代销金融产品;融资融券;中国证监会批准的其他业务。 截至 2018 年末,太平洋经审计总资产为 4,239,699.77 万元、净资产 为 1,060,333.89 万元,2018 年度实现营业收入 39,251.57 万元、净 主要财务数据 利润 -132,545.66 万元。 截至 2019 年 9 月末,太平洋未经审计总资产 3,339,380.09 万元、 净资产 1,055,727.59 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 140,606.73 万元、 净利润 43,226.38 万元。 四、协议的主要内容 (一)交易标的及对价 北京嘉裕拟将持有的太平洋的股份不低于 400,000,000 股(占太平洋总股本的 5.8683%)转让予华创证券。本次交易价格以双方签署的正式股权转让协议为准。 (二)工作安排 双方应积极推进意向性协议及本次交易涉及的正式协议所涉及的交易各方的内部决策、证券监管机构的批准、备案(如有)等程序。 双方均需配合对方及其聘请的中介机构进行必要尽调,并保证所提供资料真实、准确、完整。 根据《证券公司股权管理规定》,本次股份转让事项须经中国证监会批准,若证券监管机构不认可华创证券的股东资格,双方签订的相关协议均无效。 (三)法律效力 除意向性协议第二条(工作安排)、第三条(保密条款)之约定外,意向性协议仅为各方实施本次交易的意向性文件,双方确认意向性协议并不视为就交易或交易条件做出承诺。各方为达成本次交易而应享有的权利及履行的义务,以各方日后签署的相关具体协议(如有)为准。 (四)本意向性协议的解除和变更 经协商一致,双方可以变更意向性协议;同时,任何一方可在提前一个工作日书面通知对方后解除意向性协议。 自双方签署正式协议之日起,意向性协议自动解除。 五、本次交易对上市公司的影响 本次交易有助于华创证券优化资源配置,提高华创证券的竞争力和盈利能力,有利于上市公司和投资者利益的最大化。 华创证券尚未与北京嘉裕签署正式股份转让协议,本意向性协议的履行不会对华创证券 2019 年度业绩构成重大影响。 六、风险提示 本次签署的《股份转让意向性协议》仅为意向性协议,且该交易尚需各交易主体履行内部审批程序,并经中国证券监督管理委员会等机构审批通过后方可实 施。 本次股权转让事项的具体内容将以正式签订的协议为准,可能发生双方未就后续正式协议达成一致而无法签署的情况。上市公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 《股份转让意向性协议》 特此公告。 华创阳安股份有限公司董事会 2019 年 11 月 5 日
停牌
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