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华创阳安(600155)公告正文

600155:华创阳安第七届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月05日
股票简称:华创阳安 股票代码:600155 编号:临 2020-017 华创阳安股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2020年2月4日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座以现场结合通讯方式召开,会议通知以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事9 人,与会董事共同推举陶永泽先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议: 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举陶永泽先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,第七届董事会各专门委员会组成如下: 1、陶永泽先生、钱正先生、余思明先生为战略委员会委员,陶永泽先生担任主任委员; 2、张克东先生、刘登清先生、代明华先生为审计委员会委员,张克东先生担任主任委员; 3、刘登清先生、张克东先生、洪鸣先生为提名委员会委员,刘登清先生担任主任委员; 4、于绪刚先生、刘登清先生、彭波先生为薪酬与考核委员会委员,于绪刚先生担任主任委员。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任张小艾先生为公司总经理。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》 公司董事会同意聘任巫兰女士为公司副总经理兼财务总监。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任巫兰女士为公司董事会秘书,巫兰女士尚需取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,在取得董事会秘书资格证书前,董事会授权巫兰女士代为履行董事会秘书职责。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任姜敏斐先生为公司证券事务代表。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 华创阳安股份有限公司董事会 2020 年 2 月 4 日 附简历: 陶永泽先生:男,1963 年 6 月生,本科学历,毕业于贵州工学院、桂林陆军 学院。历任陆军云南某部排长,连指导员,师组织干事,贵州省政府办公厅科员,副主任科员,主任科员,副处级秘书,中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人,贵州省贵财投资公司副总经理,贵州实联信托投资公司总经理。现任华创证券有限责任公司董事长、执行委员会主任,华创阳安股份有限公司董事长,中国证券业协会、上海证券交易所理事。 张小艾先生:男,1970 年 9 月生,中共党员,中国财政科学研究院会计学硕 士,中国注册会计师协会非执业会员,律师,美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师,中国证监会信息中心,培训中心,机构监管部,证券公司风险处置办公室,证券基金机构监管部主任科员,副处长,助理调研员,调研员(主持工作),中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长,华融证券股份有限公司党委副书记,华融瑞泽投资管理有限公司代董事长,华融汇通资产管理有限公司董事(总经理级)。现任华创阳安股份有限公司副总经理,中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席,中国并购公会常务理事、并购基金委员会主任。 巫兰女士:1968 年 6 月生,中共党员,中国人民大学会计系管理学硕士。曾 任职中科院计算所科智语言信息处理有限公司,北京中企华资产评估公司,中国证监会人教部处长,中国证监会非上市公众公司监管部公司监管处、综合处处长,东海证券合规总监兼首席风险官,中国证券业协会自律处分委员会副主任委员,江苏证券业协会自律监察与合规风控专业委员会主任委员。现任华创阳安股份有限公司董事长助理。 姜敏斐先生:1991 年 2 月生,中共党员,中央财经大学金融学硕士。曾在中 国金融期货交易所、中国证监会期货监管部、金汇财富资本管理有限公司工作。现任华创阳安股份有限公司董事会办公室副主任。
华创阳安 600155
停牌
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