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金种子酒(600199)公告正文

600199:金种子酒第五届董事会第二十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月11日
证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2019-039 安徽金种子酒业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二十九次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以短信及电子邮件方式发出,会议于 2019 年 12 月 10 日上午九时在总部三楼会议室以现场的方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 8 人,宁中伟董事委托金彪董 事代为出席会议并行使表决权。 3、会议由董事、总经理张向阳先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案: 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定,需进 行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核,董事会决定提名贾光明先生、张向阳先生、徐三能先生、李芳泽先生、金彪先生、陈新华先生、刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生九人为第六届董事会董事候选人(董事候选人简历附后),其中:刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生为独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查,确认上述董事候选人(包括独立董事候选人)具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。 公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为:公司董事会换届选举程序合法,符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事(包括独立董事)候选人的提名、推荐、决策程序合法,符合《公司章程》的规定;经审阅董事(包括独立董事)候选人个人履历等相关资料,未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。 提名的董事候选人逐个表决结果: 贾光明:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 张向阳:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 徐三能:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 李芳泽:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 金 彪:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 陈新华:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 刘志迎:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 尹宗成:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 江海书:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 上述决议事项需提交公司临时股东大会进行审议。其中,有关独立董事候选人的任职资格通过上海证券交易所审核。 2、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相 关规定,公司应给予独立董事适当津贴的要求,参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,提议本公司第六届董事会独立董事的津贴为每人 7.60 万元/年(税前)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 3、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司总经理工作细则(2019 年 修订)》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司总经理工作细则(2019 年修订)》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 4、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司“三重一大”集体决策审批制度》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司“三重一大”集体决策审批制度》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 5、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 根据公司实际工作需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改情况如下: 1、第七章第一百四十三条 修改前为: 公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副经理 2 名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 修改后为: 公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 6、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(编号:临 2019 —42)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 上述议案中,第 1、2 和第 5 项需提交公司 2019 年第一次临时股东大会 审议。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 10 日 附件:董事候选人简历 1、贾光明先生:1971 年 12 月生,研究生学历,1992 年 9 月历任阜阳地 区经委科员、副主任科员;2004 年 4 月任界首市政府副市长;2006 年 8 月任 界首市委常委、市政府副市长;2011 年 4 月任颍泉区委常委、区政府副区长; 2014 年 3 月任颍州区委常委、区政府常务副区长;2017 年 2 月任阜阳市工商 局党组书记、局长;2019 年 3 月任阜阳市退役军人事务局党委书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长、总经理。 2、张向阳先生:1975 年 11 月生,大专,安徽省第十二届政协委员,阜 阳市第五届政协常委。1995 年到本企业工作,历任阜阳金种子酒业销售有限公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理,股份公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。 3、徐三能先生:1964 年 11 月生,本科,88 年毕业于安徽中医学院药学 系。执业药师,工程师职称。1988 年 9 月至 1997 年在阜阳生化药厂,历任 生产技术科长、副厂长。1997 年 9 月加入本公司,历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理。现任公司董事、副总经理。 4、李芳泽先生:1971 年 9 月生,1992 年毕业于安徽工业大学,中科大 EMBA 在读、经济师、安徽省劳动模范、阜阳市第四、五届政协委员。2000年 10 月加入本公司,历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任,2005 年至 2016 年 4 月任本公司总经理助理、证券事务代表,2016 年 4 月至今任 公司副总经理。 5、金彪先生:1973 年 12 月生,本科,助理会计师。1996 年 9 月参加工 作,历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任,安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理,证券事务代表,社会责任部部长,阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。 6、陈新华先生:1971 年 6 月生,本科,会计师,1995 年到安徽种子酒 总厂工作,历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理。现任公司董事、财务总监。 7、刘志迎先生:1964 年 11 月生,管理学博士,教授,博士生导师;工 商管理创新研究中心主任(省重点基地),中国科学技术大学管理学院 EMBA中心主任。中国技术经济学会理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省战略发展研究会会长,发表中英文学术论文 200 余篇,著作 10 多部。中国科大EMBA、EDP、MBA、MF、MPM 项目主讲教授。 8、尹宗成先生:1970 年 2 月生,毕业于中国矿业大学(北京)金融风 险与管理专业(博士),管理学博士,安徽农业大学经济管理学院财金专业教授,硕士生指导老师,中国注册会计师(CPA)。 从事财金专业教学科研工作 27 年来,面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程,主持或参与省部级科研课题多项,以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表 60 余篇学术论文,出版专著 1 部,副主编教材 3 部。 9、江海书先生:1953 年 7 月出生,本科,律师。曾任安徽阜阳中级人 民法院法官,北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。
金种子酒 600199
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