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金种子酒(600199)公告正文

600199:金种子酒2019年第一次临时股东大会资料 查看PDF原文

公告日期:2019年12月16日
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安徽金种子酒业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料 二零一九年十二月二十七日 目 录 一、程序文件 1、大会会议议程......03 2、大会会议须知......05 二、提交股东审议的议案 1、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案......07 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案......08 3、关于选举董事的议案......09 4、关于选举独立董事的议案......12 5、关于选举监事的议案......14 安徽金种子酒业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程 会议时间:2019年12月27日(星期五)下午14:30时 会议地点:公司总部三楼会议室 会议主持人:董事张向阳先生 会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 一、大会介绍 1、主持人宣布现场会议开始 2、会议主持人介绍参加现场会议的股东(或股东授权代表)人数及其代表的股份总数,出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况。 3、董事、副总经理徐三能先生宣读会议须知 二、会议议案报告 序号 议案名称 报告人 1 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 陈新华 2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 金彪 3 关于选举董事的议案 徐三能 4 关于选举独立董事的议案 5 关于选举监事的议案 朱玉奎 三、审议、表决 1、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。 2、主持人提名总监票人、监票人选,并举手表决通过(其中股东代表两名、监事代表一名。) 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决 四、休会,等待网络投票结果 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司 五、复会,宣读现场及网络投票表决结果(总监票人) 六、宣布法律意见和决议 1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议 七、主持人宣布会议结束 八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2019年12月27日 安徽金种子酒业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会顺利召开,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定股东大会须知,望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代表(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题,主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选 一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。 七、股东大会期间,全体出席人员应当认真履行法定职责;任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会,并出具法律意见。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 27 日 会议资料一 关于第六届董事会独立董事津贴的议案 各位股东、股东代表: 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司应给予独立董事适当津贴的要求,参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,提议本公司第六届董事会独立董事的津贴为每人 7.60 万元/年(税前)。 该议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过,并已于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上公开披露。 请各位股东、股东代表予以审议。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 27 日 会议资料二 关于修改《公司章程》部分条款的议案 各位股东、股东代表: 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公 司实际工作需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改情况如 下: 原条款 修订后条款 第一百四十三条 公司设经理 1 第一百四十三条 公司设经理 1 名, 名,由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。 公司设副经理 2 名,由董事会聘 公司设副经理若干名,由董事会聘 任或解聘。 任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、 公司经理、副经理、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书和总工程师为公司高级管理 人员。 该议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过,并已于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上公开披露。 请各位股东、股东代表予以审议。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 27 日 会议资料三 安徽金种子酒业股份有限公司 关于选举公司董事的议案 各位股东、股东代表: 鉴于公司第五届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核,董事会决定提名贾光明先生、张向阳先生、徐三能先生、李芳泽先生、金彪先生、陈新华先生六人为第六届董事会董事候选人(董事候选人简历附后)。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查,确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。 公司独立董事认真审查并发表独立意见,认为:公司董事会换届选举程序合法,符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事候选人的提名、推荐、决策程序合法,符合《公司章程》的规定;经审阅董事候选人个人履历等相关资料,未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事职责所应具备的能力。 本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,现提交本次股东大会,请各位股东、股东代表审议。 附件:董事候选人简历 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 27 日 附件:董事候选人简历 1、贾光明先生:1971 年 12 月生,研究生学历,1992 年 9 月历任阜阳地 区经委科员、副主任科员;2004 年 4 月任界首市政府副市长;2006 年 8 月任 界首市委常委、市政府副市长;2011 年 4 月任颍泉区委常委、区政府副区长; 2014 年 3 月任颍州区委常委、区政府常务副区长;2017 年 2 月任阜阳市工商 局党组书记、局长;2019 年 3 月任阜阳市退役军人事务局党委书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长、总经理。 2、张向阳先生:1975 年 11 月生,大专,安徽省第十二届政协委员,阜 阳市第五届政协常委。1995 年到本企业工作,历任阜阳金种子酒业销售有限公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理,股份公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。 3、徐三能先生:1964 年 11 月生,本科,88 年毕业于安徽中医学院药学 系。执业药师,工程师职称。1988 年 9 月至 1997 年在阜阳生化药厂,历任生 产技术科长、副厂长。1997 年 9 月加入本公司,历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理。现任公司董事、副总经理。 4、李芳泽先生:1971 年 9 月生,1992 年毕业于安徽工业大学,中科大 EMBA 在读、经济师、安徽省劳动模范、阜阳市第四、五届政协委员。2000 年10 月加入本公司,历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任,2005 年至 2016 年 4 月任本公司总经理助理、证券事务代表,2016 年 4 月至今任公司副 总经理。 5、金彪先生:1973
金种子酒 600199
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