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南山铝业(600219)公告正文

600219:南山铝业第十届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年07月02日
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股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临 2020-032 债券代码:122479 债券简称:15 南铝 01 债券代码:122480 债券简称:15 南铝 02 债券代码:143271 债券简称:17 南铝债 山东南山铝业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第一次 会议于 2020 年 7 月 1 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开,公司于 2020 年 6 月 21 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名, 其中,独立董事 3 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事程仁策先生主持,经审议表决通过了以下议案: 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事讨论,选举程仁策先生为公司第十届董事会董事长。(程仁策先生简历附后) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第九届董事会下设 4 个专业委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,任期与本届董事会任期一致。董事会各专业委员会的组成成员如下: 1、战略委员会委员:程仁策、宋建波、李金山、梁仕念、黄利群,由董事长程仁策先生担任主任委员。 2、提名委员会委员:程仁策、刘春雷、李金山、梁仕念、黄利群,由独立董事黄利群女士担任主任委员。 3、审计委员会委员:宋建波、韩艳红、李金山、梁仕念、黄利群,由独立董事梁士念先生担任主任委员。 4、薪酬与考核委员会委员:吕正风、隋信栋、李金山、梁仕念、黄利群,由独立董事李金山先生担任主任委员。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据提名委员会推荐,董事长程仁策先生提名聘任吕正风先生为公司总经理,任期至本届董事会任期结束。(吕正风先生简历附后) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事对此发表独立意见。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 根据提名委员会推荐,总经理吕正风先生提名聘任刘春雷先生为公司常务副总经理、隋信栋先生、隋来智先生、孟凡林先生、王永林先生为公司副总经理,韩艳红女士为公司财务总监,任期至本届董事会任期结束。(刘春雷先生、隋信栋先生、隋来智先生、孟凡林先生、王永林先生、韩艳红女士简历附后) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事对此发表独立意见。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据董事长程仁策先生提名,公司董事会决定聘任隋冠男女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会结束。(隋冠男女士简历附后) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事对此发表独立意见。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经公司董事会研究决定聘任邢栋先生为公司证券事务代表。邢栋先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,任期至本届董事会结束。(邢栋先生简历附后) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 针对公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的相关议案,公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,认为: 本次高级管理人员提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定,本次高级管理人员的聘任合法有效。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2020 年 7 月 2 日 附件: 程仁策先生:男,汉族,1963 年出生,研究生学历,教授级高级工程师。2011 年 4 月至今任南山集团有限公司董事;2011 年 5 月至 2015 年 7 月任公司董事兼总经理;2015 年 8 月至今任公司董事长;2017 年 3 月至今任山东南山智尚科技股份有限公司副董事长。 吕正风先生:男,汉族,1965 年出生,本科学历,教授级高级工程师。2014 年 5 月 至今任公司董事;2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理;2019 年 1 月至今任公司总 经理。 刘春雷先生:男,汉族,1977 年出生,本科学历。2014 年 5 月至 2020 年 6 月任公司 副总经理;2014 年 9 月至今任公司董事;2020 年 7 月任公司常务副总经理。 隋信栋先生:男,汉族,1976 年出生,大专学历。2015 年 7 月至 2019 年 5 月任龙口 南山铝压延新材料有限公司董事;2019 年 5 月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副董 事长;2015 年 5 月至 2017 年 5 月任公司职工监事;2017 年 6 月至今任公司副总经理;2019 年 2 月至今任公司董事。 隋来智先生:男,汉族,1982 年出生,大专学历。2016 年 1 月至 2016 年 9 月任南山 铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理;2016 年 9 月至 2017 年 7 月任南山铝材总厂副总 经理;2017 年 7 月至 2018 年 3 月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理;2018 年 3 月至今任南山铝材总厂总经理;2019 年 6 月至今任公司副总经理。 孟凡林先生:男,汉族,1965 年出生,本科学历,高级工程师。2009 年 7 月至今任 烟台东海铝箔有限公司副总经理;2012 年 11 月至 2018 年 8 月任中厚板生产线副总经理; 2018 年 8 月至今任中厚板生产线总经理;2014 年 5 月至 2020 年 6 月任公司监事;2020 年 7 月任公司副总经理。 王永林先生:男,汉族,1965 年出生,本科学历,高级工程师。2016 年 1 月至 2018 年 6 月任氧化铝分公司副总经理;2018 年 7 月至今任氧化铝分公司总经理;2020 年 7 月 任公司副总经理。 韩艳红女士:女,汉族,1970 年出生,本科学历。1999 年 6 月至今任公司财务总监。 2019 年 2 月至今任公司董事。 隋冠男女士:女,汉族,1983 年出生,本科学历。2006 年 8 月至 2013 年 3 月任公司 证券事务代表,2013 年 3 月至今任公司董事会秘书。 邢栋先生:男,汉族,1989 年出生,本科学历。2014 年 4 月至 2020 年 7 月于公司证 券部工作,2020 年 7 月任公司证券事务代表。
南山铝业 600219
停牌
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