东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 瀚叶股份公告一览
瀚叶股份(600226)公告正文

600226:瀚叶股份关于修改《公司章程》的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月07日
股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2019-059 浙江瀚叶股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告〔2019〕10 号)及《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29 号)等相关规定,并结合公司实际情况,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,拟对《公司章程》中的部分条款进行修改,具体内容如下: 修订前 修订后 第四十七条 本公司召开股东大会 第四十七条 本公司召开股东大会 的地点为:公司注册地或公司股东大会 的地点为:公司注册地或公司股东大会 通知中确定的其他地点。 通知中确定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会议 形式召开。公司还将提供网络方式为股 形式召开。公司还将提供网络投票的方东参加股东大会提供便利。股东通过上 式为股东参加股东大会提供便利。股东述方式参加股东大会的,视为出席。 通过上述方式参加股东大会的,视为出 席。 第九十九条 董事由股东大会选举 第九十九条 董事由股东大会选举 或更换,任期三年。董事任期届满,可 或者更换,并可在任期届满前由股东大连选连任。董事在任期届满以前,股东 会解除其职务。董事任期三年,任期届 大会不得无故解除其职务。 满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本 董事任期从就任之日起计算,至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任 满未及时改选,在改选出的董事就任前,前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 部门规章和本章程的规定,履行董事职 门规章和本章程的规定,履行董事职务。 务。 董事可以由总裁或者其他高级管理 董事可以由总裁或者其他高级管 人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级 理人员职务的董事,总计不得超过公司管理人员职务的董事,总计不得超过公 董事总数的 1/2。 司董事总数的 1/2。 第一百一十条 …… 公司董事会设立审计委员会,并根 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会。专门委员会对董事会 负责,依照本章程和董事会授权履行职 第一百一十条 责,提案应当提交董事会审议决定。专 增加一款,作为第二款 门委员会成员全部由董事组成,其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。 第一百二十九条 在公司控股股 第一百二十九条 在公司控股股东 东、实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行政职他职务的人员,不得担任公司的高级管 务的人员,不得担任公司的高级管理人 理人员。 员。 第一百四十七条 监事会向股东大 第一百四十七条 监事会向股东大 会负责并报告工作,行使下列职权: 会负责并报告工作,行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定 (一)应当对董事会编制的公司定期 期报告进行审核并提出书面审核意见; 报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司的财务; (二)检查公司的财务; (三)对董事、总裁和其他高级管理 (三)发现董事、高级管理人员违反 人员执行公司职务时违反法律、法规、 法律法规或者本章程的,应当履行监督 本章程或者股东大会决议的董事、高级 职责,并向董事会通报或者向股东大会 管理人员提出罢免的建议; 报告,也可以直接向中国证监会及其派 (四)当董事、高级管理人员的行为 出机构、证券交易所或者其他部门报告;损害公司的利益时,要求董事、高级管 (四)对董事、总裁和其他高级管理 理人员予以纠正; 人员执行公司职务时违反法律、法规、 (五)提议召开临时股东大会,在董 本章程或者股东大会决议的董事、高级事会不履行《公司法》规定的召集和主 管理人员提出罢免的建议; 持股东大会职责时召集和主持股东大 (五)当董事、高级管理人员的行为 会; 损害公司的利益时,要求董事、高级管 (六)向股东大会提出提案; 理人员予以纠正; (七)依照《公司法》第一百五十二 (六)提议召开临时股东大会,在董 条的规定,对董事、高级管理人员提起 事会不履行《公司法》规定的召集和主 诉讼; 持股东大会职责时召集和主持股东大 (八)发现公司经营情况异常,可以 会; 进行调查;必要时,可以聘请会计师事 (七)向股东大会提出提案; 务所、律师事务所等专业机构协助其工 (八)依照《公司法》第一百五十二 作,费用由公司承担; 条的规定,对董事、高级管理人员提起 (九)本章程规定或股东大会授予 诉讼; 的其他职权。 (九)发现公司经营情况异常,可以 进行调查;必要时,可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工 作,费用由公司承担; (十)本章程规定或股东大会授予的 其他职权。 除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 2019 年 9 月 7 日
瀚叶股份 600226
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
瀚叶股份资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
瀚叶股份特色数据
更多
瀚叶股份财务数据
更多
净利润走势图
瀚叶股份股东研究
更多
瀚叶股份核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据