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600226:瀚叶股份第七届董事会第三十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月07日
股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2019-057 浙江瀚叶股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通 知于 2019 年 8 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2019 年 9 月 5 日以 通讯表决的方式召开,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案: 一、审议通过《关于转让深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分出资份额的议案》; 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 内容详见公司同日披露的《关于转让深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分出资份额的公告》(公告编号:2019-058)。 二、审议通过《关于聘任副总裁的议案》; 经公司总裁提名,公司董事会同意聘任唐静波女士(简历详见附件)为公司副总裁,任期与第七届董事会任期相同,自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。 独立董事认为:唐静波女士不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,其具备担任公司高级管理人员的资格,唐静波女士的教育背景及工作经历能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任唐静波女士为副总裁的提名和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任唐静波女士为公司副总裁,任期与第七届董事会任期相同。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》; 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2019-059)。 四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》; 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-060)。 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 2019 年 9 月 7 日 附件:唐静波女士简历 唐静波:女,1975 年生,工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚(中国)财富管理中心市场总监,上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理,青岛易邦生物工程有限公司董事,上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁;现任浙江瀚叶股份有限公司董事,西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理,德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事,上海雍贯投资管理有限公司董事。
瀚叶股份 600226
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