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ST昌九(600228)公告正文

600228:ST昌九第七届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
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证券代码:600228 证券简称:ST 昌九 公告编号:2020-019 江西昌九生物化工股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 28 日、 2020 年 3 月 4 日、2020 年 3 月 16 日以电子邮件或直接送达方式发出第七届监事会 第十二次会议(年度监事会)通知或补充通知,会议于 2020 年 3 月 26 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 会议由监事会主席张浩先生主持,与会监事经过认真审议,表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》 此项议案表决情况为:3 票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交至公司年度股东大会审议批准。 (二)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》 此项议案表决情况为:3 票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交至公司年度股东大会审议批准。 (三)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》 截至 2019年 12 月 31日,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司本期归属于上市公司股东的净利润-5,662,465.28 元人民币,加上年初未分配利润-548,724,980.31 元人民币,实际可供股东分配利润为-554,387,445.59 元人民币,根据《公司章程》的有关规定,公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。 此项议案表决情况为:3 票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 (四)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》 此项议案表决情况为:3 票赞成,0票反对,0票弃权。 1、公司 2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项; 2、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司程》 和公 司内部管理制度的各项规定; 3、公司监事会成员未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、公司监事会成员保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司 2019 年年度报告全文及摘要。 (五)审议通过《关于支付 2019 年度财务和内控审计费用的议案》 此项议案表决情况为:3 票赞成,0票反对,0票弃权。 公司监事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度财务审计费用人民币 47 万元及内部控制审计费用人民币 18 万元。 (六)审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》 此项议案表决情况为:3 票赞成,0票反对,0票弃权。 监事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无异议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。 (七)审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》 此项议案表决情况为:3 票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。 (八)审议通过《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》 此项议案表决情况为:3 票赞成,0票反对,0票弃权。 监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年 度财务审计机构及内控审计机构,2020 年度审计费用为 47 万元人民币,内部控制审计费用为 18 万元人民币。 该议案尚需提交至公司年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-020)。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并盖章的第七届监事会第十二次会议决议。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江西昌九生物化工股份有限公司监事会 二〇二〇年三月二十八日
ST昌九 600228
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