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圆通速递(600233)公告正文

600233:圆通速递2017年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月17日
证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:2018-034 圆通速递股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年4月16日 (二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,363,711,250 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 83.6570 数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事局召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事局主席喻会蛟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席5人,张小娟、潘水苗、陈国钢因工作原因未能出 席; 2、公司在任监事3人,出席1人,王炎明、李显俊因工作原因未能出席; 3、董事局秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 2、议案名称:关于公司2017年度董事局工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 3、议案名称:关于公司2017年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,050,714,815 86.7582 100 0.0001 312,996,335 13.2418 4、议案名称:关于公司2017年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 5、议案名称:关于公司2017年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 6、议案名称:关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度 日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 329,839,040 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 7、议案名称:关于公司2018年度对外担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 (%) (%) 比例 (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.00 议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案 8.01议案名称:激励计划的目的与原则 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.02议案名称:激励计划的管理机构 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.03议案名称:激励对象的确定依据和范围 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.04议案名称:激励计划的股票来源和数量 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.05 议案名称:限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安 排和禁售期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.06议案名称:限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.07议案名称:限制性股票的授予与解除限售条件 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.08议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.09议案名称:限制性股票会计处理及对经营业绩的影响 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.10议案名称:股权激励计划的实施程序 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.11议案名称:公司与激励对象各自的权利义务 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.12议案名称:公司与激励对象发生异动的处理 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 9、议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 10、议案名称:关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,318,374,063 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 11、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.00议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 12.01议案名称:本次发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.02议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.03议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.04议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.05议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.06议案名称:付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.07议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.08议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.09议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.10议案名称:转股股数确定方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.11议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.12议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.13议案名称:转股年度有关股利的归属 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.14议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.15议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.16议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.17议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.18议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.19议案名称:评级事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.20议案名称:募集资金存管 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12.21议案名称:本次发行方案的有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 13、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 14、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 15、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 16、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 17、议案名称:关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 18、议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 19、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 20、议案名称:关于选举万霖先生为公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,363,711,150 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上普 1,898,304,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%-5%普 449,414,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%以下普 15,991,890 99.9993 100 0.0007 0 0.0000 通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 15,500 99.3589 100 0.6411 0 0.0000 股东 市值50万以上 15,976,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于公司 2017 148,49 4 年度利润分配 1,890 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 预案的议案 关于确认公司 2017 年度日常 148,49 6 关联交易执行 1,890 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 情况并预计 2018 年度日常 关联交易的议 案 关于公司 2018 148,49 7 年度对外担保 1,890 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 额度的议案 8.01激励计划的目 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 的与原则 1,590 8.02激励计划的管 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 理机构 1,590 8.03激励对象的确 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 定依据和范围 1,590 8.04激励计划的股 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 票来源和数量 1,590 限制性股票激 励计划的有效 148,49 8.05 期、授予日、限 1,590 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 售期、解除限售 安排和禁售期 限制性股票的 8.06授予价格和授 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 予价格的确定 1,590 方法 限制性股票的 148,49 8.07授予与解除限 1,590 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 售条件 限制性股票激 148,49 8.08励计划的调整 1,590 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 方法和程序 限制性股票会 148,49 8.09计处理及对经 1,590 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 营业绩的影响 8.10股权激励计划 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 的实施程序 1,590 公司与激励对 148,49 8.11象各自的权利 1,590 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 义务 公司与激励对 148,49 8.12象发生异动的 1,590 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 处理 关于《圆通速递 股份有限公司 148,49 9 第二期限制性 1,590 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 股票激励计划 实施考核管理 办法》的议案 关于提请股东 大会授权董事 10局办理公司第 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 二期限制性股 1,590 票激励计划有 关事项的议案 关于公司符合 11公开发行可转 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 换公司债券条 1,890 件的议案 12.01本次发行证券 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 的种类 1,890 12.02 发行规模 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.03票面金额和发 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 行价格 1,890 12.04 债券期限 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.05 债券利率 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.06付息的期限和 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 方式 1,890 12.07 转股期限 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.08转股价格的确 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 定及其调整 1,890 12.09转股价格向下 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 修正条款 1,890 12.10转股股数确定 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 方式 1,890 12.11 赎回条款 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.12 回售条款 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.13转股年度有关 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 股利的归属 1,890 12.14发行方式及发 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 行对象 1,890 12.15向原股东配售 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 的安排 1,890 12.16债券持有人会 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 议相关事项 1,890 12.17本次募集资金 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 用途 1,890 12.18 担保事项 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.19 评级事项 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.20 募集资金存管 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 1,890 12.21本次发行方案 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 的有效期 1,890 关于公司公开 13发行可转换公 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 司债券预案的 1,890 议案 关于公司公开 发行可转换公 14司债券募集资 148,49 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 金使用可行性 1,890 分析报告的议 案 关于公司未来 148,49 19三年股东回报 1,890 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 规划的议案 关于选举万霖 148,49 20先生为公司董 1,890 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 事的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案8、9、10、11、12、13、14、16、17、18为特别决议议案,由出席 会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过; 2、上述议案6、8、9、10为涉及关联股东回避表决的议案,喻会蛟、张小娟、 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州阿里创业投资有限公司回避了议案6的表决,王林、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)回避了议案8、9、10的表决; 3、上述议案4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、19、20对持股5%以下股东 的表决情况进行了单独计票; 4、本次股东大会听取了《2017年度独立董事述职报告》。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:陈伟、俞爱婉 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、圆通速递股份有限公司2017年年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司2017年年度股东大会之 法律意见书。 圆通速递股份有限公司 2018年4月17日
圆通速递 600233
停牌
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