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延长化建(600248)公告正文

600248:延长化建2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月29日
证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-020 陕西延长石油化建股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年5月28日 (二) 股东大会召开的地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2 号公司611会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 511,862,492 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 55.7613 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集本次会议,董 事长高建成先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席6人,董事李科社先生因出差,委托董事张来民先 生代为出席,独立董事魏经涛先生因出差,委托独立董事田进先生代为出席;2、公司在任监事3人,出席2人,监事韩正先生因出差未能出席本次股东大会;3、公司董事会秘书赵永宏先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,849,89299.9975 10,000 0.0019 2,600 0.0006 2、议案名称:关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,849,89299.9975 10,000 0.0019 2,600 0.0006 3、议案名称:关于《公司2018年度报告及摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,849,89299.9975 10,000 0.0019 2,600 0.0006 4、议案名称:关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,849,89299.9975 10,000 0.0019 2,600 0.0006 5、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,849,89299.9975 10,000 0.0019 2,600 0.0006 6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,849,89299.9975 10,000 0.0019 2,600 0.0006 7、议案名称:关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 7,226,76799.9640 0 0.0000 2,600 0.0360 8、议案名称:关于独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,849,89299.9975 10,000 0.0019 2,600 0.0006 9、议案名称:关于公司子公司申请银行授信的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,859,89299.9994 2,600 0.0006 0 0.0000 10、 议案名称:关于公司子公司签订施工合同的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 511,859,89299.9994 0 0.0000 2,600 0.0006 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%) 1 关于《公司2018 19,7399.9362 10,00 0.0506 2,600 0.0132 年度董事会工 7,093 0 作报告》的议案 2 关于《公司2018 19,7399.9362 10,00 0.0506 2,600 0.0132 年度监事会工 7,093 0 作报告》的议案 3 关于《公司2018 19,7399.9362 10,00 0.0506 2,600 0.0132 年度报告及摘 7,093 0 要》的议案 4 关于《公司2018 19,7399.9362 10,00 0.0506 2,600 0.0132 年度财务决算 7,093 0 报告》的议案 5 关于公司2018 19,7399.9362 10,00 0.0506 2,600 0.0132 年度利润分配 7,093 0 预案的议案 6 关于续聘会计 19,7399.9362 10,00 0.0506 2,600 0.0132 师事务所的议 7,093 0 案 7 关于公司2019 7,22699.9640 0 0.0000 2,600 0.0360 年度日常经营 ,767 性关联交易的 议案 8 关于独立董事 19,7399.9362 10,00 0.0506 2,600 0.0132 述职报告的议 7,093 0 案 9 关于公司子公 19,7499.9868 2,600 0.0132 0 0.0000 司申请银行授 7,093 信的议案 10 关于公司子公 19,7499.9868 0 0.0000 2,600 0.0132 司签订施工合 7,093 同的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案7关联股东陕西延长石油(集团)有限责任公司和陕西延化工程建设有限责任公司所持表决权股份504633125股回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:陕西希格玛律师事务所 律师:钟梦迪栗镜朝 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 陕西延长石油化建股份有限公司 2019年5月29日
延长化建 600248
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