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600271:航天信息第六届董事会第二十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月29日
证券代码: 600271 证券简称:航天信息 编号: 2017-059 转债代码: 110031 转债简称:航信转债 转股代码: 190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十四次会议于 2017 年 11月 23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于 2017 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议的 召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。 会议以通讯表决的方式审议通过了 “ 关于通过产权交易所挂牌对控股子公司增资扩股引 入投资者的议案”; 同意公司控股子公司大象慧云信息技术有限公司(以下简称“ 大象慧云”) 通过在产权 交易所公开挂牌的方式征集一名具有互联网资源的外部投资者,推动大象慧云电子发票及其 增值业务在互联网领域的发展。 经天健会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司分别进 行审计和评估,将按照大象慧云每一元注册资本不低于 3.97 元的增资价格引入投资者,增 资金额不低于人民币 3502.94 万元(最终增资情况以产权交易所实际确认为准),并授权公 司经营层全权办理此事项。 大象慧云原有股东均不参与本次增资, 增资后外部投资者将持有 大象慧云 15%的股权,公司对其持股比例将由 42%降为 35.07%,但仍为控股股东。 表决结果: 9 票同意, 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二○一七年十一月二十九日
停牌
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