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600271:航天信息第六届董事会第二十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年12月30日
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2017-061 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2017年12月23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2017年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案: 一、审议通过了“关于增加湖北航天信息技术有限公司注册资本的议案” 同意公司与其他股东方对湖北航天信息技术有限公司(以下简称湖北航信)进行同比例增资,增资方式为以湖北航信盈余公积转增注册资本,共计增资1,850万元。增资后,湖北航信的注册资本由1,500万元变为 3,350万元,其中公司增额金额为629万元,实际出资额由510万元变为1,139万元,持股比例仍为34%,对湖北航信的控股地位不变。 表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。 二、审议通过了“关于放弃深圳航天信息有限公司股权转让购买权的议案” 同意公司放弃对控股子公司深圳航天信息有限公司(以下简称深圳航信)7%股权转让的购买权。根据深圳航信其它合作方股东的股权转让方案,股东深圳市索泰克软件科技有限公司(以下简称深圳索泰克)拟将所持深圳航信 7%股份转让给股东北京四通计算机技术有限公司(以下简称北京四通,与深圳索泰克属同一控制人控制企业)。此次转让属于深圳航信合作方股东间的股权整合,航天信息放弃购买权不影响公司对深圳航信的持股比例和控股地位,不涉及引入其它外部股东,公司仍持有深圳航信83.5%的股权。 表决结果:9票同意,0 票反对、0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二○一七年十二月三十日
停牌
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