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600271:航天信息第六届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年02月08日
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-005 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2018年2 月1日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018 年2月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召 开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案: 一、审议通过了“关于放弃镇江航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案”同意公司放弃其他股东方对控股子公司镇江航天信息有限公司(以下简称“镇江航信”)49%股权转让的优先购买权。公司对镇江航信持股比例为51%,其他股东方镇江市丹徒区天悦企业咨询服务有限公司(以下简称“镇江天悦”)对镇江航信持股比例为49%,目前镇江天悦拟将持有镇江航信49%股份转让给其实际控制人自然人马进。此次股权转让系其他股东方自身资产整合需要,股权受让方为原股东镇江天悦的实际控制人,公司放弃优先购买权不影响公司对镇江航信的持股比例和控股地位,公司仍持有镇江航信51%的股权。 表决结果:9票同意,0 票反对、0票弃权。 二、审议通过了“关于增加航天信息(广东)有限公司注册资本的议案” 同意公司与其他股东广东同盛联合信息技术有限公司(以下简称“同盛公司”)对航天信息(广东)有限公司(以下简称“广东航信”)进行同比例增资。本次增资共分为两步:第一步,按照天健会计师事务所对广东航信出具的2016年度审计报告中净资产值7,295.47万元,全体股东现金出资4000万元对广东航信进行增资,其中547.9452万元计入实收资本,其余3,452.0548万元计入资本公积;第二步,将计入资本公积的3,452.0548万元转增为注册资本。本次增资公司现金出资2,040万元,同盛公司现金出资1,960万元,共计增资4,000 万元。本次增资完成后,广东航信的注册资本由1,000万元变为5,000万元,公司实际出 资额由510万元变为 2,550万元,持股比例仍为51%,对广东航信的控股地位不变。 表决结果:9票同意,0 票反对、0票弃权。 三、审议通过了“关于公司在广州市购置经营用房的议案” 为满足公司在广州地区主要业务整体经营发展的经营用房需要,以及打造珠三角地区运营中心,支持公司出入境等相关业务在广东发展提供经营用房的资源保障,同意公司购买位于广州市的“广州绿地智慧广场”项目C5栋写字楼及其地下车位,房产面积11061.33平方米,车位68个,总投资预计不超过25,750万元,并授权公司经营层全权办理房产购置相关事宜。 表决结果:9票同意,0 票反对、0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二○一八年二月八日
停牌
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