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600271:航天信息第六届董事会第三十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月01日
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-021 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年5月24日以电子邮件和书 面传真方式向董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018年5月31日以通讯方 式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的组织符合《公司法》及 公司《章程》的规定。 会议以通讯表决的方式审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。 同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订,具体修订内容为: 修订前 修订后 第十条 党委是公司的领导核心与政治核 第十条公司党委发挥领导作用,把方向、管 心,重点发挥把方向、管大局、保落实等重要作 大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。 用。 表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。 该议案将与第六届董事会第二十七次会议审议通过的“关于修改公司《章程》的议案” 合并提交公司2017年年度股东大会审议。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二○一八年六月一日
停牌
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