东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 公告一览
(600271)公告正文

600271:航天信息第六届董事会第三十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年09月18日
公开 证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-039 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年9月10日以电子邮件和 书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018年9月17日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际参加表决董事8名,会议的召开符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通 过了以下决议: 一、审议通过了“关于时旸先生辞去公司董事、董事长职务的议案” 根据个人年龄原因及相关人事管理规定,经时旸先生本人申请,董事会同意其辞去公司 董事、董事长职务。辞任后时旸先生仍在公司担任其他职务。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 董事会对时旸先生在担任公司董事、董事长期间对公司做出的贡献深表谢意! 二、审议通过了“关于选举公司董事长的议案” 同意选举於亮先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了“关于增加辽宁航天信息有限公司注册资本的议案” 同意公司与其他股东方对辽宁航天信息有限公司(以下简称辽宁航信)按照持股比例以 法定公积金125万元、未分配利润375万元,合计500万元同比例进行增资。增资后,辽宁 航信的注册资本由500增加至1,000万元,公司实际出资额由255万元变为510万元,持股 比例仍为51%,对辽宁航信的控股地位不变。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了“关于增加吉林爱信诺航天信息有限公司注册资本的议案” 同意公司与其他股东方对吉林爱信诺航天信息有限公司(以下简称吉林航信)按照持股 比例以未分配利润转增注册资本的方式同比例增资500万元。增资后,吉林航信注册资本由 500增加至1,000万元,公司实际出资额由255万元变为510万元,持股比例仍为51%,对吉林航信的控股地位不变。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过了“关于增加安徽航天信息科技有限公司注册资本的议案” 同意公司与其他股东方对安徽航天信息科技有限公司(以下简称安徽航信)按照持股比例以法定公积金转增注册资本的方式同比例增资1,250万元。增资后,安徽航信的注册资本由1,010万元增至2,260万元,公司实际出资额由676.70万元变为1,514.20万元,持股比例仍为67%,对安徽航信的控股地位不变。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二〇一八年九月十八日
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
财务数据
更多
净利润走势图
股东研究
更多
核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据