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600271:航天信息第六届董事会第三十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年10月23日
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-046 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2018年10月15日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018年10月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,实际参加表决董事6名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 本次会议以通讯表决的方式审议通过了“关于投资设立云南航天信息有限公司的议案”。 同意公司与其他合作方共同投资500万元,设立云南航天信息有限公司(名称以工商登记为准),其中公司货币出资255万元,持有新公司51%的股权;昆明四通电子有限公司出资15万元,持有新公司3%的股权;自然人袁公植出资230万元,持有新公司46%的股权。新公司为有限责任公司,主要负责云南全省范围内的防伪税控业务专用与配套设备销售、服务、培训、税务延伸增值服务业务,企业信息化管理软件开发、销售、运维服务,物联网技术开发、应用、系统集成业务,征信、大数据等专业化服务业务。新公司其他股东与公司无关联关系,本次投资不构成关联交易。 表决结果:6票同意,0票反对、0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二○一八年十月二十三日
停牌
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