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600271:航天信息第六届董事会第三十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年12月12日
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-053 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2018年12月4日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案: 一、审议通过了“关于调整董事会专门委员会成员的议案” 根据董事会成员的调整,同意对董事会专门委员会进行相应调整,调整后的部分董事会专门委员会如下: 1、战略决策委员会 主任委员:於亮 委员组成:於亮、陈荣兴、苏文力、邹志文、孙哲、谷超灵、袁晓光 2、提名委员会 主任委员:於亮 委员组成:於亮、陈荣兴、邹志文、朱利民、孙哲 3、薪酬与考核委员会 主任委员:朱利民 委员组成:朱利民、苏文力、谷超灵 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了“关于公司变更部分募集资金专用账户的议案” 同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用帐户,由中国银行北京新世纪饭店支行(账号338964054167)转户至中国民生银行北京朝阳门支行(账号625008808),由中国建设银行北京地坛支行(账号11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行(账号651060800),原帐户在资金转移后进行注销。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》(2018-055号)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了“关于放弃参股子公司增资扩股增资权的议案” 公司参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司将进行增资扩股,同意公司不参与本次增资事项。上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照估值5亿的价格,完成增资6100万元,完成本次增资后,注册资本将由5000万元增加至5610万元(其余增资款计入资本公积),公司注册资本出资额仍为1250万元,持股比例将由25%下降至22.28%。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于放弃参股子公司增资扩股增资权的公告》(2018-056号)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二○一八年十二月十二日
停牌
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