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600271:航天信息2018年年度股东大会法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年04月24日
北京市炜衡律师事务所 关于航天信息股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书 致:航天信息股份有限公司 受航天信息股份有限公司(以下简称“公司”、“航天信息”)的委托,北京市炜衡律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《航天信息股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有 关的文件和资料并出席了本次股东大会。本法律意见书的出具基于以下假设:公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露、提供,不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏,上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的,文件的复印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果进行核查和见证后发表法律意见,不对本次股东会议所审议议案的内容以及该等议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告。 于其他任何目的。 基于前述,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证,现就本次股东大会涉及的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据2019年3月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定媒体上发布的《航天信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》,公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。 该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项,说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系方式、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。根据上述公告,公司董事会已将本次股东大会讨论事项在公告中列明,并按《股东大会规则》的有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会的现场会议于2019年4月23日13点30分在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息1号楼多功能厅如期召开,该现场会议由董事陈荣兴先生主持。 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午9:15‐9:25,9:30‐11:30,下午13:00‐15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为股东会当日9:15‐15:00。 政法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员及召集人资格 经本所律师查验出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计28人,代表公司股份883,605,967股,占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的47.442%。 除公司股东及股东代表外,公司董事谷超灵、袁晓光,监事弓兴隆出席了本次会议,公司总经理及其它高级管理人员以及炜衡律师事务所周详和叶阳永律师出席了本次会议。 根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计47人,代表股份56,237,815股,占公司有表决权股份总数的3.0195%。以上通过网络投票系统进行投票的股东,其身份经由网络投票系统提供机构上海证券交易所交易系统进行验证。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为:本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,当场公布了现场投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果,本次股东大会表决通过以下议案: 1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 议案表决结果:同意股数939,842,082股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%;反对股数1,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意198,393,910股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.9991%。反对股数1,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0009%;弃权股数0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0%。 2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案 议案表决结果:同意股数939,837,982股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%;反对股数1,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数4,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意198,389,810股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.9970%。反对股数1,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0008%;弃权股数4,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0022%。 3、关于公司2018年度财务决算报告的议案 议案表决结果:同意股数939,794,682股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9947%;反对股数45,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%;弃权股数4,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意198,346,510股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.9752%。反对股数45,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0226%;弃权股数4,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0022%。 4、关于公司2019年日常关联交易额度的议案 议案表决结果:同意股数65,972,638股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数1,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意65,972,638股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.9974%。反对股数1,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0026%;弃权股数0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0%。 5、关于公司2018年年度报告的议案 议案表决结果:同意股数939,575,482股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%;反对股数268,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0286%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意198,127,310股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.8647%。反 份总数0.1353%;弃权股数0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0%。 6、关于公司2018年利润分配方案的议案 议案表决结果:同意股数939,842,082股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%;反对股数1,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意198,393,910股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.9991%。反对股数1,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0009%;弃权股数0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0%。 7、关于修改公司《章程》的议案 议案表决结果:同意股数938,837,982股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8929%;反对股数1,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数1,004,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1070%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意197,389,810股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.4930%。反对股数1,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0008%;弃权股数1,004,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东 8、关于聘请公司2019年度审计机构的议案 议案表决结果:同意股数938,249,369股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8303%;反对股数9,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%;弃权股数1,585,213股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1688%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意196,801,197股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.1963%。反对股数9,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0046%;弃权股数1,585,213股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.7991%。 9、关于回购注销部分限制性股票的议案 议案表决结果:同意股数938,842,082股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8934%;反对股数1,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数1,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1065%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意197,393,910股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数99.4950%。反对股数1,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0008%;弃权股数1,000,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.5042%。 10、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案 议案表决结果:同意股数56,241,436股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的85.2474%;反对股数9,732,902股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的14.7526%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:同意56,241,436股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数85.2474%。反对股数9,732,902股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数14.7526%;弃权股数0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0%。 11、关于选举马天晖女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 议案表决结果:得票数932,112,049股,占出席本次股东大会有表决权股 份总数的99.1773%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果:得票数190,663,877股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数96.1028%。 经本所律师查验,本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式及表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规 效。 本法律意见书一式叁份,经本所盖章并由负责人及承办律师签字后生效。 (以下无正文,为签章页)
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