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600271:航天信息第六届董事会第四十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月27日
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-025 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年4月19日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决,通过了以下决议: 一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”; 同意选举马天晖女士为公司董事长,任期至本届董事会届满。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案” 同意聘任马振洲先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案” 同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更,具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-027)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了“关于公司2019年第一季度报告的议案” 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 附件:马振洲先生简历 马振洲,男,49岁,管理学博士学位,研究员。曾任航天工业总公司一院210厂技术员,北京市辰丰科技公司技术部经理,北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理,航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任,北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理等职,曾任航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理。现任航天信息股份有限公司副总经理。马振洲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。 航天信息股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十七日
停牌
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