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华夏幸福(600340)公告正文

600340:华夏幸福第六届董事会第六十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月27日
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证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-081 华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于2019年4月19日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十七次会议的通知,会议于2019年4月26日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2019年第一季度报告正文》。 (二)审议通过《关于签订陕西省西安市长安硬科技产业新城PPP项目合同的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-083号公告。 (三)审议通过《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-084号公告。 本议案尚需经公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-085号公告。 本议案尚需经公司股东大会审议。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019年4月27日
华夏幸福 600340
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