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600340:华夏幸福第六届董事会第七十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月04日
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-167 华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第七十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 30 日以邮 件方式发出召开第六届董事会第七十五次会议的通知,会议于 2019 年 9 月 3 日 在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次 会议应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。本次会议由公司董事长 王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于签署<永续债权投资合同>的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-168 号公告。 (二)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-169 号公告。 本议案尚需经公司 2019 年第九次临时股东大会审议。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019 年 9 月 4 日
停牌
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