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600340:华夏幸福第六届董事会第八十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月05日
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-228 华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第八十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 29 日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十一次会议的通知,会议于 2019 年12 月4日在北京市朝阳区佳程广场 A座7层会议室以现场结合通讯方式召 开并表决。本次会议应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。本 次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏 幸福基业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2020 年度设立子公司及对子公司增资预计额度 的议案》 根据公司业务发展需求,同时为提高公司的经营决策效率,提请公司股 东大会批准公司及全资、控股子公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间,在总额不超过 950 亿元人民币(及等额外币)范围内,实施对外投 资设立全资或控股子公司,或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司 进行增资,其中对子公司增资的方式包括但不限于以现金、债权转为股权及 其他符合《中华人民共和国公司法》的财产出资。 在上述期限内,公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定,及 时履行信息披露义务。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2019 年第十四次临时股东大会审议通过。 (二)审议通过《关于公司 2020 年上半年担保预计额度的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-229 号公告。 本议案尚需提交公司 2019 年第十四次临时股东大会审议通过。 (三)审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案审议事项为关联交易,关联董事王文学、孟惊回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-230 号公告。 本议案尚需提交公司 2019 年第十四次临时股东大会审议通过。 (四)审议通过《关于召开 2019 年第十四次临时股东大会的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-231 号公告。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019 年 12 月 5 日
停牌
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