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华夏幸福(600340)公告正文

600340:华夏幸福2019年第十四次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年12月14日
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华夏幸福基业股份有限公司 2019年第十四次临时股东大会 会议资料 (600340) 二〇一九年十二月二十日 2019 年第十四次临时股东大会会议资料目录 2019 年第十四次临时股东大会会议议程 ...... 3 2019 年第十四次临时股东大会会议须知 ...... 4议案 1:关于公司 2020 年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案 ..... 5 议案 2:关于公司 2020 年上半年担保预计额度的议案 ...... 6 议案 3:关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案 ...... 63 议案 4:关于为下属公司提供担保的议案 ...... 67 议案 5:关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案 ...... 72 2019 年第十四次临时股东大会投票表决办法 ...... 76 2019 年第十四次临时股东大会会议议程 会议时间:2019年12月20日(星期五)下午14:00 会议地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅主 持 人:董事赵鸿靖先生 (一)赵鸿靖先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 (二)董事会秘书林成红先生报告会议出席情况 (三)赵鸿靖先生宣布提交本次会议审议的议案 1、关于公司2020年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案 2、关于公司 2020 年上半年担保预计额度的议案 3、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案 4、关于为下属公司提供担保的议案 5、关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案 (四)股东、股东代表发言 (五)记名投票表决上述议案 (六)监票人公布表决结果 (七)赵鸿靖先生宣读股东大会决议 (八)见证律师宣读股东大会见证意见 (九)与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 (十)赵鸿靖先生宣布股东大会结束 2019 年第十四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,现将本次会议注意事项宣布如下: 一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。 四、股东发言时,应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应意见前的方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019 年 12 月 20 日 议案 1:关于公司 2020 年度设立子公司及对子公司增资预计额度 的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八十一次会议审议通过,具体内容如下,现提交本次股东大会,请各位股东及股东代表审议: 根据公司业务发展需求,同时为提高公司的经营决策效率,提请公司股东大会批准公司及全资、控股子公司自2020年1月1日至2020年12月31日期间,在总额不超过950亿元人民币(及等额外币)范围内,实施对外投资设立全资或控股子公司,或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资,其中对子公司增资的方式包括但不限于以现金、债权转为股权及其他符合《中华人民共和国公司法》的财产出资。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019年12月20日 议案 2:关于公司 2020 年上半年担保预计额度的议案 本议案已经公司第六届董事会第八十一次会议审议通过,具体内容如下,现提交本次股东大会,请各位股东及股东代表审议: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足公司及下属子公司经营和发展需要,提高公司决策效率,公司董事会拟提请股东大会批准公司2020年上半年度担保预计额度及担保相关安排,具体内容如下: 1. 提供担保的公司包括公司及全部全资或控股子公司及其他具有实际控制权的公司;2. 被担保公司包括:公司、公司246家各级全资和47家各级控股子公司及其他具有实际 控制权的公司,具体被担保公司清单详见附表; 3. 新增人民币600亿元担保额度,其中: (1) 对公司及公司各级全资子公司新增担保额度为不超过520亿元。公司可以在上 述范围内,对公司及不同各级全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度,如 在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级全资子公司的,对 该等公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计额度; (2) 对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增担保额度为不超过 80亿元。公司可以在上述范围内,对不同各级控股子公司及其他具有实际控制 权的公司之间相互调剂使用预计担保额度,如在本次预计额度披露后及批准期 间内发生新设立或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的,对该 等公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计额度; (3) 对公司及各级全资子公司和对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司 的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用。 4. 担保方式:保证、抵押及质押; 5. 反担保安排:公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保; 6. 在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内,属于任何下列情形 的,亦包含在本次担保额度范围之内: (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%; (2) 公司 及其全资、控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司的对外担保总 额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (3) 为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保; (4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产 的50%的担保; 7. 在股东大会批准的范围内,实际发生担保事项前,由公司董事长或其授权代表签署相 关法律文件; 8. 本次授权的担保额度使用期间为2020年1月1日至2020年6月30日; 9. 对于超出本次担保预计额度范围的,严格按照《公司法》、《担保法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信 息披露义务。 二、 担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。 三、 董事会意见 本次担保预计额度中担保对象均为公司或公司下属全资、控股子公司,公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况,认为为上述公司提供担保的风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此提请股东大会对上述预计担保事项进行批准。 四、 独立董事意见 公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下: 上述担保预计事项,系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保,有利于其融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司 本次担保预计事项并将该议案提交公司2019年第十四次临时股东大会审议。 五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至12月4日,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,322.82亿元,其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,313.76亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的300.11%,公司为参股公司提供的担保金额为9.06亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的2.07%,公司无逾期担保事项。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019 年 12 月 20 日 附表:被担保公司情况 与公司 注册资本 预计担保金 序号 公司名称 经营范围 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 的关联 (万元) 额(亿元)
华夏幸福 600340
停牌
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