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600340:华夏幸福第六届董事会第八十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月24日
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证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-033 华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第八十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 18 日 以邮件方式发出召开第六届董事会第八十四次会议的通知,会议于 2020 年 3 月23日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并 表决。本次会议应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。本次会 议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福 基业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于拟发行定向债务融资工具的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-034 号公告。 (二)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-035 号公告。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2020 年 3 月 24 日
华夏幸福 600340
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