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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速2017年第一次临时股东大会材料 查看PDF原文

公告日期:2017年07月20日
山东高速股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 二〇一七年七月二十四日 目 录 会议通知...... 1 会议议程...... 4 议案一:关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案...... 5 会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 一、会议时间:2017年7月24日(周一)上午10:30 二、会议地点:公司22楼会议室(山东省济南市奥体中路5006号) 三、会议召集人:公司董事会 四、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 五、会议审议事项: 1、审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。 六、会议出席对象 1、本公司董事、监事及高级管理人员; 2、本公司聘请的律师; 3、截止2017年7月17日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。 七、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(授权委托书详见附件)。 2、符合出席会议条件的股东于2017年7月21日上午9:30~11:30,下午13:30~ 16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。 八、其他事项: 会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会 1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理; 2、联系方式: 地址:山东省济南市奥体中路5006号 邮政编码:250101 联系人:王云泉先生 联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050 3、会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。 附件:授权委托书 山东高速股份有限公司董事会 2017年7月8日 会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会 附件: 授权委托书 山东高速股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年7月24日 召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董 1 事的议案。 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 会议议程 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会 山东高速股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 (一)会议主持人宣布会议开始,向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况,并说明本次股东大会的合法有效性。 (二)会议审议下列事项: 序号 议案内容 是否为特别 决议事项 审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议 1 否 案。 (三)股东代表发言。 (四)对上述议案进行表决。 (五)宣布对上述议案的表决结果。 (六)宣读2017年第一次临时股东大会决议。 (七)出席会议的董事签署相关文件。 (八)律师宣读对本次股东大会的法律意见书,会议结束。 议案一 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案 各位股东: 根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审查合格,拟选举赛志毅先生任公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会届满之日。 请审议。 附件:赛志毅先生简历 议案一 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会 附件: 赛志毅先生简历 赛志毅,男,1969年6月出生,管理学博士,高级经济师。 赛志毅先生于1992年1月参加工作,先后任工商银行威海分行营业部会计、 技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任;1995年11月至1996年2月,任 威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长;1996年2月至2009年10月,先后任工 商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长;2009年10月至2011年5月,任山东省再担保集团有限公司总经理;2011年5月至2017年6月,任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记。
山东高速 600350
停牌
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