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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速2017年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年09月19日
证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2017-042 山东高速股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2017年9月18日 (二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,189,178,675 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 87.0720 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集,由董事长孙亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席6人,副董事长韩道均先生、董事李航先生、孟杰 先生、独立董事刘剑文先生、王丰女士因工作原因未出席会议; 2、公司在任监事5人,出席5人; 3、董事会秘书王云泉先生出席了会议,公司其他高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:审议关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2、议案名称:审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案 审议结果:通过 2.01议案名称:发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.02议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,998,375 99.9718 1,180,300 0.0282 0 0 2.03议案名称:可转债期限 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.04议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.05议案名称:票面利率 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,188,002,875 99.9719 1,175,800 0.0281 0 0 2.06议案名称:付息 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.07议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.08议案名称:转股价格的确定 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.09议案名称:转股价格的调整及计算方式 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.10议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.11议案名称:转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.12议案名称:转股年度有关股利的归属 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.13议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.14议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.15议案名称:转股年度的股利分配 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,188,067,075 99.9734 1,111,600 0.0266 0 0 2.16议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.17议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,869,875 99.9687 1,308,800 0.0313 0 0 2.18议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.19议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.20议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.21议案名称:本次决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 2.22议案名称:股东大会对董事会及其授权人士的授权 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 3、议案名称:审议关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 4、议案名称:审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,308,800 0.0312 15,000 0.0005 5、议案名称:审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,308,800 0.0312 15,000 0.0005 6、议案名称:审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,854,875 99.9683 1,308,800 0.0312 15,000 0.0005 7、议案名称:审议关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,188,070,675 99.9735 1,093,000 0.0260 15,000 0.0005 8、议案名称:审议关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬 房价等问题的专项自查报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,188,160,775 99.9757 1,002,900 0.0239 15,000 0.0004 9、议案名称:审议关于房地产业务相关事项的承诺函的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,188,160,775 99.9757 1,002,900 0.0239 15,000 0.0004 10、 议案名称:审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可 转换公司债券相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,187,858,475 99.9684 1,305,200 0.0311 15,000 0.0005 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 1 审议关于公司 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 符合公开发行 A股可转换公 司债券条件的 议案; 2.00 审议关于公司 - - - - - - 公开发行A股 可转换公司债 券发行方案的 议案; 2.01 发行证券的种 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 类 2.02 发行规模 5,627,940 82.6636 1,180,300 17.3364 0 0.0000 2.03 可转债期限 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 2.04 票面金额和发 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 行价格 2.05 票面利率 5,632,440 82.7297 1,175,800 17.2703 0 0.0000 2.06 付息 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 2.07 转股期限 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 2.08 转股价格的确 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 定 2.09 转股价格的调 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 整及计算方式 2.10 转股价格向下 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 修正条款 2.11 转股时不足一 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 股金额的处理 方法 2.12 转股年度有关 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 股利的归属 2.13 赎回条款 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 2.14 回售条款 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 2.15 转股年度的股 5,696,640 83.6727 1,111,600 16.3273 0 0.0000 利分配 2.16 发行方式及发 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 行对象 2.17 向原股东配售 5,499,440 80.7762 1,308,800 19.2238 0 0.0000 的安排 2.18 债券持有人会 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 议相关事项 2.19 本次募集资金 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 用途 2.20 担保事项 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 2.21 本次决议的有 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 效期 2.22 股东大会对董 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 事会及其授权 人士的授权 3 审议关于公司 5,484,440 80.5559 1,323,800 19.4441 0 0.0000 公开发行A股 可转换公司债 券预案的议案 4 审议关于公司 5,484,440 80.5559 1,308,800 19.2237 15,000 0.2204 公开发行可转 换公司债券募 集资金使用的 可行性分析报 告的议案 5 审议关于制定 5,484,440 80.5559 1,308,800 19.2237 15,000 0.2204 《可转换公司 债券持有人会 议规则》的议 案 6 审议关于公开 5,484,440 80.5559 1,308,800 19.2237 15,000 0.2204 发行可转换公 司债券摊薄即 期回报对公司 主要财务指标 的影响及填补 被摊薄即期回 报的措施的议 案 7 审议关于公司 5,700,240 83.7256 1,093,000 16.0540 15,000 0.2204 未来三年 ( 2017-2019 年)股东回报 规划的预案 8 审议关于房地 5,790,340 85.0489 1,002,900 14.7306 15,000 0.2205 产业务是否存 在闲置土地、 炒地和捂盘惜 售、哄抬房价 等问题的专项 自查报告的议 案 9 审议关于房地 5,790,340 85.0489 1,002,900 14.7306 15,000 0.2205 产业务相关事 项的承诺函的 议案 10 审议关于提请 5,488,040 80.6087 1,305,200 19.1708 15,000 0.2205 股东大会授权 董事会全权办 理本次公开发 行可转换公司 债券相关事宜 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案审议事项议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案十为特别决议事项,需由出席会议的股东所持表决权2/3以上同意方可通过;议案八、议案九为普通决议事项,即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市地平线律师事务所 律师:杨玉熹、李晓红 2、律师鉴证结论意见: 经合理审查并现场验证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定,提交本次股东大会表决的议案获得通过,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 山东高速股份有限公司 2017年9月19日