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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速第五届董事会第十次会议(临时)决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年09月19日
证券代码:600350 证券简称: 山东高速 编号:临2017-043 山东高速股份有限公司 第五届董事会第十次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(临时)于2017年9月18日(周一)上午以现场会议方式召开,会议通知于2017年9月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事6人,副董事长韩道均先生授权委托副董事长赛志毅先生、董事李航先生授权委托董事王云泉先生、董事孟杰先生授权委托董事伊继军先生、独立董事刘剑文先生授权委托独立董事王小林先生、独立董事王丰女士授权委托独立董事魏士荣先生,代为行使表决权并签署相关文件。会议由董事长孙亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议: 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于转让山东高速 火山岛(漳州)置业有限公司全部股权的议案。 为落实公司转型升级发展战略,盘活存量资产,确保实现投资收益,会议同意,公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(简称“投资公司”)按照相关法律法规及政策的要求,公开挂牌转让其所持控股子公司山东高速火山岛(漳州)置业有限公司(简称“火山岛公司”)51%的股权,挂牌底价不低于投资公司出资额510万元。投资公司向火山岛公司提供股东借款利息1,182.98万元,由受让方代火山岛公司偿还。 会议决定,授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜,包括但不限于确定 第1页共2页 挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。详见公司同日披露的《山东高速关于挂牌转让控股子公司51%股权的公告》(公告编号:临2017-044)。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2017年9月19日 第2页共2页