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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速第五届董事会第十一次会议(临时)决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月28日
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2017-048 山东高速股份有限公司 第五届董事会第十一次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(临时)于2017年10月27日(周五)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2017年10月24日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议情况如下: 一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2017年第三 季度报告 会议审议通过了公司2017年第三季度报告,并决定将该报告按照有关规定 及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。 二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向济南璞园 置业有限公司增资的议案 济南璞园置业有限公司(以下简称“璞园置业”)是由公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司(以下简称“章丘公司”)于2013年出资设立的全资子公司,注册资本5000万元,主要负责开发章丘上下河地块项目。 为降低璞园置业资产负债率,降低其财务费用,促进其后续发展,会议同意,章丘公司用自有资金对璞园置业增资4.5亿元。璞园置业注册资本增至5亿元,同时归还章丘公司股东借款4.5亿元。具体内容详见公司同日披露的《山东高速 第1页共2页 关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》(公告编号:临2017-049)。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2017年10月28日 第2页共2页