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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速第五届董事会第十二次会议(临时)决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月01日
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2017-050 山东高速股份有限公司 第五届董事会第十二次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议(临时)于2017年10月31日(周二)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2017年10月28日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议情况如下: 一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于发起设立产业 投资发展基金的议案 为落实公司“行业领先+资本运作”双轮驱动发展战略,在继续做大做强路桥运营主业的同时,积极探索转型升级,开展资本运作,稳妥推进股权投资和多元化发展,公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称“投资公司”)与建银国际(中国)有限公司(以下简称“建银国际”)下属全资子公司北京荣坤厚德投资咨询有限公司(以下简称“荣坤厚德”)合资设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司(以下简称“畅赢公司”)。畅赢公司注册资本1000万元,投资公司出资500万元,持股50%;荣坤厚德出资500万元,持股50%。畅赢公司已于2017年3月31日登记为私募基金管理人,登记编号为P1062147。畅赢公司储备了一批优质产业投资项目,为促进项目落地,会议决定,发起设立济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“畅赢金 第1页共2页 程”)。畅赢金程总规模不超过501,001万元人民币。其中,山东高速股份有限公 司认缴出资总额不超过50.10亿元,畅赢公司出资1万元人民币;山东高速股份 有限公司有权引入其他投资人认缴出资。畅赢金程主要投资高速公路及相关延伸产业链,如信息、新材料等;金融(证券、保险、银行);其他战略新兴产业,如城镇化建设、市政环保、医药医疗健康、消费升级等行业。 具体内容详见公司于同日披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》,公告编号:临2017-051。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2017年11月1日 第2页共2页