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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速第五届董事会第十三次会议(临时)决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月24日
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2017-054 山东高速股份有限公司 第五届董事会第十三次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)于2017年11月23日(周四)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2017年11月20日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议情况如下: 一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于挂牌转让山东 高速吉泰矿业投资有限公司11%股权的议案 山东高速吉泰矿业投资有限公司(以下简称“吉泰矿业”)成立于2013年3 月,注册资本为人民币1000万元,其中公司全资子公司山东高速投资发展有限 公司(以下简称“投资公司”)出资额为人民币510万元,持股51%;北京地缘 金都矿业投资管理有限公司出资额为人民币490万元,持股49%。吉泰矿业经营 范围为矿产业、煤炭业投资,有色金属、矿产品销售等。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,吉 泰矿业资产总额7,530,221.66元,净资产额7,528,159.38元,年内实现营业收 入额0.00元,利润总额-1,609,398.40元,净利润额-1,609,398.40元。经山东 道勤资产评估有限公司评估,截至2016年12月31日,吉泰矿业100%股权评估 价值为753.60万元,投资公司持有的吉泰矿业11%股权对应的评估价值为82.90 万元。 第1页共2页 为引进拥有矿业经营管理经验及矿业资源的新股东,有效强化吉泰矿业在矿产行业运作项目的能力、丰富公司的矿产资源储备、增强吉泰矿业的盈利能力,会议同意,投资公司以120万元的挂牌底价在山东产权交易中心公开挂牌转让吉泰矿业11%股权。 会议授权,公司经营层具体办理上述股权转让事宜,包括但不限于确定转让价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让控股子公司部分股权的公告》,公告编号:临2017-055。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2017年11月24日 第2页共2页