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600350:山东高速第五届董事会第十九次会议(临时)决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月28日
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2018-019 山东高速股份有限公司 第五届董事会第十九次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议(临时)于2018年4月27日(周五)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2018年4月24日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议情况如下: 一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2018年第一 季度报告 会议审议通过了公司2018年第一季度报告,并决定将该报告按照有关规定 及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。 二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更公司第 五届董事会专门委员会人员的议案 会议同意,选举公司副董事长、总经理赛志毅先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员,任期至公司第五届董事会届满之日;选举独立董事王丰女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员,任期至公司第五届董事会届满之日,原公司第五届董事会审计委员会主任委员、独立董事刘剑文先生转任审计委员会委员,任期至公司第五届董事会届满之日。 第1页共3页 特此公告。 附件:相关人员简历 山东高速股份有限公司董事会 2018年4月28日 第2页共3页 附件:相关人员简历 1、赛志毅 赛志毅,男,1969年6月出生,管理学博士,高级经济师。 赛志毅先生于1992年1月参加工作,先后任工商银行威海分行营业部会计、 技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任;1995年11月至1996年2月,任 威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长;1996年2月至2009年10月,先后任工 商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长;2009年10月至2011年5月,任山东省再担保集团有限公司总经理;2011年5月至2017年6月,任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记。2017年7月至今,任公司第五届董事会副董事长、总经理。2、王丰 女,1973年6月出生,应用金融硕士,高级会计师,资深注册会计师。 王丰女士现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,瑞华会计师事务所技术委员会委员、项目内核小组成员。兼任北京注册会计师协会专业技术与继续教育委员会委员、国开行贷款审核委员会委员。2016年12月至今,兼任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会委员 3、刘剑文 男,1959年7月出生,法学博士后。 刘剑文先生现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学财税法研究中心主任。1968年7月-2000年12月,先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师;1999年7月至今任北京大学法学院教授、经济法专业博士生导师。2016年12月至今,兼任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。 第3页共3页
山东高速 600350
停牌
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