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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速关于召开2018年年度股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2019年06月07日
山东高速股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年6月28日10点00分 召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间:自2019年6月28日 至2019年6月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 2018年度董事会工作报告 √ 2 2018年度监事会工作报告 √ 3 2018年度财务决算报告 √ 4 2019年度财务预算方案 √ 5 2018年度利润分配的议案 √ 6 2018年度报告及其摘要 √ 7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 √ 伙)作为公司2019年度国内审计机构的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 √ 9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 11 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 12 关于公司注册超短期融资券的议案 √ 13 关于注册发行长期含权中期票据的议案 √ 14 关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路 √ 有限公司的议案 15 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第三十一次、第三十二次、第三十四次 会议和第五届监事会第十四次会议、第十五次会议审议通过,具体内容详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及2019年3月29日、2019年4 月27日、2019年6月10日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。2、特别决议议案:8、12、13、14 3、对中小投资者单独计票的议案:5、15 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600350 山东高速 2019/6/21 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(授权委托书详见附件)。 (二)符合出席会议条件的股东于2019年6月27日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。 六、 其他事项 (一)本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理; (二)联系方式: 地址:山东省济南市奥体中路5006号 联系人:隋荣昌先生 联系电话:0531-89260052传真:0531-89260050 会议材料将登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2019年6月7日 附件1:授权委托书 授权委托书 山东高速股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28日 召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序 非累积投票议案名称 同反 弃 号 意对 权 1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算报告 4 2019年度财务预算方案 5 2018年度利润分配的议案 6 2018年度报告及其摘要 7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司2019年度国内审计机构的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 关于修订《董事会议事规则》的议案 11 关于修订《监事会议事规则》的议案 12 关于公司注册超短期融资券的议案 13 关于注册发行长期含权中期票据的议案 14 关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的议 案 15 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东高速 600350
停牌
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