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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速2018年年度股东大会见证之法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年07月01日
电话(Tel):86-10-68946807 HORIZONLAWFIRM 传真(Fax):86-10-68498125 地平线律师事务所 YayuanOfficeBuildingA,FriendshipHotel Beijing100873,China 北京 ·深圳 www.horizonlawfirm.com 北京市友谊宾馆雅园写字楼A座三层 邮政编码:100873 致:山东高速股份有限公司 关于山东高速股份有限公司 2018年度股东大会见证之法律意见书 敬启者: 北京市地平线律师事务所(以下简称“本所”)接受山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派王永刚、李晓红律师(以下简称“本所律师”)出席公司2018年年度股东大会会议,并获授权依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性法律文件及《山东高速股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行的法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》之规定,对公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议的合法有效性出具法律意见。 公司已经向本所承诺和保证,其已经提供了为出具本法律意见书所要求其提供的文件或资料,且该些文件或资料均是真实的、准确的、完整的、有效的,并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,且文件或资料为副本或 复印件的,其均与正本或原件一致。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解出具法律意见。本所律师同意本法律意见书作为公司2018年度股东大会的必备文件公告,并依法对所出具的法律意见承担法律责任。本法律意见书不得用作任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见有关的文件资料进行了查验,并进行了现场见证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2019年6月6日召开了公司第五届董事会第三十四次会议(临时),审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。公司于2019年6月7日在上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)公告将于2019年6月30日召开公司2018年度股东大会。公司公布的通知中载明了本次股东大会召开会议的时间、地点、会议召集人、审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项,公司于2019年6月20日已将会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)备查。 本次股东大会于2018年6月30日(周日)上午10:00在公司22楼会议室(山东省济南市奥体中路5006号)如期召开,会议由公司董事长赛志毅先生主持。会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。 经查验,本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。 二、本次股东大会召集人和出席人员的资格 1、本次股东大会的召集人 经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备召集本次股东大 会的合法资格。 2、出席本次股东大会的股东和股东代理人 经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份3,642,470,061股,占公司总股本的75.71%。 根据中国结算持有人大会网络投票系统提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东人数5人,代表股份5,198,334股,占公司总股本的0.11%。 以上出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东合计10人(其中,中小投资者8人),合计代表股份3,647,668,395股(其中,中小投资者代表股份6,268,734股),合计占公司总股本的75.82%(其中,中小投资者代表股份占公司总股本的0.13%)。 3、其他出席本次股东大会的人员 经查验,其他出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。 经本所律师审查,出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。 三、本次股东大会议案 本次股东大会审议了如下议案: 序号 议案内容 是否为特别决议事项 1 2018年度董事会工作报告 否 2 2018年度监事会工作报告 否 3 2018年度财务决算报告 否 4 2019年度财务预算方案 否 5 2018年度利润分配的议案 否 6 2018年度报告及其摘要 否 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通 7 否 合伙)为公司2019年度国内审计机构的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 是 9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 否 10 关于修订《董事会议事规则》的议案 否 11 关于修订《监事会议事规则》的议案 否 12 关于公司注册超短期融资券的议案 是 13 关于注册发行长期含权中期票据的议案 是 关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路 14 是 有限公司的议案 15 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案 否 以上议案除第8、12、13、14项为特别决议议案外,其它均为普通决议事项。其中第5项、第15项议案对中小投资者单独计票。 经查验,本次股东大会审议的事项与召开本次股东大会通知中列明的事项完全一致。 四、本次股东大会表决程序及表决结果 1、本次股东大会对列入股东大会通知的审议事项采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会现场会议股东、股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票对审议事项进行了表决。根据《公司章程》的规定,对于普通决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效。特别决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过 方为有效。 2、本次股东大会审议的议案表决情况如下: 序号 非累积投票议案名称 同意 占比(%) 反对 占比(%)弃权 占比(%)是通否过 1 2018年度董事会工作报告 3647617695 100.00% 50700 0.00% 00.00%是 2 2018年度监事会工作报告 3647607695 100.00% 60700 0.00% 00.00%是 3 2018年度财务决算报告 3647617695 100.00% 50700 0.00% 00.00%是 4 2019年度财务预算方案 3641432761 99.83% 6235634 0.17% 00.00%是 5 2018年度利润分配的议案 3647612995 100.00% 55400 0.00% 00.00%是 6 2018年度报告及其摘要 3647617695 100.00% 50700 0.00% 00.00%是 关于续聘信永中和会计师事 7 务所(特殊普通合伙)为公 3647617695 100.00% 50700 0.00% 00.00%是 司2019年度国内审计机构 的议案 8 关于修订《公司章程》的议 3647617695 100.00% 50700 0.00% 00.00%是 案 9 关于修订《股东大会议事规则》 3647668395 100.00% 00.00% 00.00%是 的议案 10 关于修订《董事会议事规则》 3647617695 100.00% 507000.00% 00.00%是 的议案 11 关于修订《监事会议事规则》 3647617695 100.00% 507000.00% 00.00%是 的议案 12 关于公司注册超短期融资券的 3647617695 100.00% 507000.00% 00.00%是 议案 13 关于注册发行长期含权中期票 3647617695 100.00% 507000.00% 00.00%是 据的议案 14 关于吸收合并全资子公司山东 3647612995 100.00% 507000.00% 47000.00%是 高速潍莱公路有限公司的议案 15 关于调整外部董事、外部监事 3647612995 100.00% 507000.00% 47000.00%是 薪酬的议案 其中,出席本次股东大会的中小投资者就第5项、第15项议案表决情 况如下: 序号 议案名称 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%) 5 2018年度利润分配 5142934 98.93% 55400 1.07% 0 0.00% 的议案 关于调整外部董 15 事、外部监事薪酬 5142934 98.93% 50700 0.98% 4700 5142934 的议案 本次股东大会会议纪录及决议均由出席本次股东大会现场会议的股东 (股东代表)、董事、监事签字。 经验证,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。 五、结论意见 综上,经合理审查并现场验证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定,提交本次股东大会表决的议案获得通过,表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式三份。 (以下无正文)
山东高速 600350
停牌
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