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600369:西南证券第八届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月01日
证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-042 西南证券股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西南证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十六次会议,于 2019 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材 料。本次会议应表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案: 一、《关于调整公司内部机构设置的议案》 同意设立公司董事会办公室、监事会办公室、固定收益投资部。 表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。 二、《关于公司机构设置授权事项的议案》 (一)在公司分支机构经营范围未发生变化的前提下,授权公司经理层根据实际情况调整分支机构名称; (二)在公司部门职能未发生变化的前提下,授权公司经理层根据实际情况调整部门名称; (三)授权公司经理层决定证券营业部的新设、搬迁和撤销事宜。 表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。 三、《关于<西南证券股份有限公司 2018 年度反洗钱工作审计报告>的议案》 同意《西南证券股份有限公司 2018 年度反洗钱工作审计报告》。 表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。 四、《关于确认聘请公司 2019 年年报审计中介机构的议案》 同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度年报审计中介机构,审计费用为 110 万元(含外地差旅费)。 表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、《关于确认聘请公司 2019 年内部控制审计中介机构的议案》 同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计中介机构,审计费用为 40 万元(含外地差旅费)。 表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、《关于调整公司外部董事津贴的议案》 (一)将外部董事年度津贴从 4 万元/人调整为 10 万元/人,津贴按月发放, 个人所得税由公司预扣预缴,股东单位对其推荐的外部董事领取薪酬有相关规定的,按照其规定执行; (二)将独立董事年度津贴从 10 万元/人调整为 16 万元/人,津贴按月发放, 个人所得税由公司预扣预缴。 (三)上述调整方案自公司股东大会审议通过当月起执行。 表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的规定,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于确认聘请公司 2019 年年报审计中介机构的议案》、《关于确认聘请公司 2019年内部控制审计中介机构的议案》、《关于调整公司外部董事津贴的议案》,以及公司第八届监事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司外部监事津贴的议案》,尚需提交股东大会审议,同意在重庆市召开公司 2019 年第三次临时股东大会,授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间,并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。 表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。 特此公告 西南证券股份有限公司董事会 二〇一九年十月八日
西南证券 600369
停牌
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