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600383:金地集团第八届董事会第四十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月15日
股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2019-043 金地(集团)股份有限公司 科 学 筑 家 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 8 月 9 日发出召开 第八届董事会第四十三次会议的通知,会议于2019年8月14日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生,应参加表决董事十四人,实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于选举胡野碧先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 根据董事会《薪酬与考核委员会议事规则》,董事会选举胡野碧先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。 审议通过后的薪酬与考核委员会成员包括,委员五人:独立董事陈劲、贝多广、张立民、王天广、胡野碧;独立董事陈劲任主任委员。 二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于选举胡野碧先生为第八届董事会审计委员会委员的议案》 根据董事会《审计委员会工作制度》,董事会选举胡野碧先生为第八届董事会审计委员会委员。 审议通过后的审计委员会成员包括,委员五人:独立董事张立民、王天广、胡野碧,董事陈爱虹、罗胜;独立董事张立民任主任委员。 特此公告。 金地(集团)股份有限公司董事会 2019 年 8 月 15 日
金地集团 600383
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