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红豆股份(600400)公告正文

600400:红豆股份2020年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月21日
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证券代码:600400 证券简称:红豆股份 公告编号:临 2020-028 江苏红豆实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,339,423,433 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 55.9783 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长叶薇主持,经认真审议,并以记名投票 方式表决通过了本次股东大会的议案。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事朱秀林、周俊、成荣光因疫情 原因以视频方式出席本次股东大会; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事龚新度因公出差未能参加本次股东大会;3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A 股 11,557,367 98.9741 119,800 1.0259 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司拟申请授信额度,控股股东红豆集团有限公司按需提供 担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A 股 11,556,367 98.9655 120,800 1.0345 0 0.0000 3、 议案名称:关于修改《公司章程》相关条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A 股 1,339,356,033 99.9950 67,400 0.0050 0 0.0000 4、 议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A 股 1,339,356,033 99.9950 67,400 0.0050 0 0.0000 5、 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 1,339,346,833 99.9943 76,600 0.0057 0 0.0000 6、 议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A 股 1,339,346,833 99.9943 76,600 0.0057 0 0.0000 7、 议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A 股 1,339,356,033 99.9950 67,400 0.0050 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例 (%) (%) 数 (%) 1 关于预计2020 3,332,275 96.5296 119,800 3.4704 0 0.0000 年度日常关联 交易的议案 关于公司拟申 请授信额度, 2 控股股东红豆 3,331,275 96.5007 120,800 3.4993 0 0.0000 集团有限公司 按需提供担保 的议案 关于修改《公 3 司章程》相关 66,098,246 99.8981 67,400 0.1019 0 0.0000 条款的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、公司控股股东红豆集团有限公司,所持表决权股份数 1,263,099,071 股、 红豆集团一致行动人周海江,所持表决权股份数 58,063,491 股、刘连红,所持表 决权股份数 4,650,080 股、戴敏君,所持表决权股份数 1,933,624 股,以上关联股 东对议案 1 和 2 回避表决。 2、议案 3 为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:杨亮先生 蒋成先生 2、 律师见证结论意见: 公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公 司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决 程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 江苏红豆实业股份有限公司 2020 年 3 月 21 日
红豆股份 600400
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