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昆药集团(600422)公告正文

600422:昆药集团2020年第一次临时股东大会的法律意见 查看PDF原文

公告日期:2020年02月22日
北京德恒(昆明)律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司: 北京德恒(昆明)律师事务所(下称“本所”)作为贵公司的常年法律顾问,本次指派刘书含、李青倩律师出席贵公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见: 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵公司董事会已于 2020 年 2 月 5 日召开了会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于 2020 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会于2020年2月21日上午9:30在云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心召开,会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上,会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由董事长汪思洋先生主持,符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共31名,代表有表决权股份数为323,136,085股,占贵公司股本总额的42.4649%。其中,出席本次 股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权股份数为238,544,260股,占贵公司股本总额的31.3483%;出席网络投票表决的股东共28名,代表有表决权股份数为84,591,825股,占贵公司股本总额的11.1166%;出席本次股东大会的中小股东共29名,代表有表决权股份数为28,224,639股,占贵公司股本总额的3.7091%,其资格均合法有效。此外,贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有限公司提供5,000万元借款曁关联交易的议案》,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,关联股东对关联交易事项回避表决,结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。 四、结论意见 根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。 (本页以下无正文)
昆药集团 600422
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