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昆药集团(600422)公告正文

600422:昆药集团2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月22日
证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-019 昆药集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 2 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 昆药集团股份有限公司管理中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 31 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 323,136,085 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 42.4649 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下 称“《公司章程》”)的有关规定,本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、公司副总裁兼董事会秘书徐朝能等公司高级管理人员列席了本次股东大会; 北京德恒(昆明)律师事务所李青倩律师、刘书含律师列席本次股东大会。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有限公司提供 5,000 万元 借款暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 322,527,236 99.8115 608,849 0.1885 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例 序 (%) 数 (%) 号 1 关于公司向合 27,615,790 97.8428 608,849 2.1572 0 0.0000 营公司昆明银 诺医药技术有 限 公 司 提 供 款暨关联交易 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 31 名,代表有表决权股份数为323,136,085 股,占公司股本总额的 42.4649%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权股份数为 238,544,260 股,占公司股本总额的 31.3483%;出席网络投票表决的股东共 28 名,代表有表决权股份数为 84,591,825 股,占公司股本总额的 11.1166%;出席本次股东大会的中小股东 共 29 名,代表有表决权股份数为 28,224,639 股,占公司股本总额的 3.7091%, 其资格均合法有效。 本次股东大会所审议的议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。本次股东大会所审议的议案为关联交易议案,公司副总裁兼董事会秘书徐朝能先生因兼任昆明银诺医药技术有限公司副董事长,构成关联关系,其作为关联股东已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所 律师:李青倩、刘书含 2、律师见证结论意见: 贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。 昆药集团股份有限公司 2020 年 2 月 22 日
昆药集团 600422
停牌
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