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华鲁恒升(600426)公告正文

600426:华鲁恒升第七届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月08日
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2019-025 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 6 日以 通讯方式举行。本次会议的召开通知已于 2019 年 7 月 26 日以通讯形式下发,会议应 参加董事 11 名,实际参加董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议,通过以下决议: 一、 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》; 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 二、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》; 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 独立董事发表如下意见:公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号 —金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财 会【2017】9 号),2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》 (财会【2017】14 号),以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求对公司会计政策进行变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见《华鲁恒升关于公司会计政策变更的公告》(www.sse.com.cn)。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一九年八月八日
华鲁恒升 600426
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