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华鲁恒升(600426)公告正文

600426:华鲁恒升第七届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月27日
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2020-002 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 25 日 以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2020 年 3 月 15 日以通讯形式下 发,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,其中:监事赵敬国先生、庄建先生以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决,通过了如下议案: 一、 审议通过《2019 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 四、 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 五、 审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 六、 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 七、 审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度 审计机构的议案》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 八、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 监事会认为: 1、公司 2019 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。 2、公司 2019 年度财务报表真实的反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正。 3、董事会提出的 2019 年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公 司章程》和有关规定,履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司未来持续健康的发展。 4、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。 5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则,日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。 6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、完善和执行现状,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会 二〇二〇年三月二十七日
华鲁恒升 600426
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