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方大炭素(600516)公告正文

600516:方大炭素第七届董事会第十四次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月09日
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证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019—029 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议于2019年4月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议了如下议案: 一、关于全资子公司向关联方提供反担保的议案 关联方方大特钢科技股份有限公司为公司向中国进出口银行甘肃省分行借款1.5亿元提供了连带责任担保,公司全资子公司成都炭素有限责任公司为上述担保向方大特钢科技股份有限公司提供反担保。 该议案构成关联交易,关联董事回避表决,由非关联董事进行表决,表决结果以非关联董事表决票表决结果为准。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 二、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案 公司定于2019年4月24日召开公司2019年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2019年4月9日
方大炭素 600516
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