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方大炭素(600516)公告正文

600516:方大炭素2018年年度股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年05月16日
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方大炭素新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会会议资料 2019年5月17日 2018年年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为5月17日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月17日9:15-15:00。 一、现场会议时间:2019年5月17日上午10:00。 二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人:方大炭素董事会。 四、参会人员:股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程: (一)介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2018年度董事会工作报告 √ 2 2018年度监事会工作报告 √ 3 2018年度财务决算报告 √ 4 2018年度利润分配预案 √ 5 2018年年度报告全文及摘要 √ 6 关于公司2018年募集资金存放与实际 √ 使用情况的专项报告 7 关于调增高层管理人员2018年度奖励 √ 薪酬的议案 (二)股东对议案进行审议并投票; (三)宣布投票结果; (四)宣读大会决议; (五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;(六)签署会议决议和会议记录; (七)会议主持人宣布会议结束。 2018年年度股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年度董事会工作报告 各位股东: 报告期内,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称方大炭素)董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,依法履行董事会的职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,切实维护公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好经营和高效发展。 现就2018年的主要工作向本次会议作以汇报,请审议。 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式 公司主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售。主要产品有石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料。主导产品有超高功率、高功率、普通功率石墨电极;高炉用超微孔、微孔、石墨质、半石墨质、高导热炭砖,铝用普通阴极、大截面半石墨质阴极,石墨化阴极和镁电解用石墨阳极以及各种矿热炉用内衬炭砖、高档炭糊;特种石墨制品、核电用炭材 料(高温气冷堆炭堆内构件)、生物炭制品、锂离子电池用负极材料和炭/炭复合材料等炭素新材料产品。公司已发展成为世界前列的优质炭素制品生产供应基地,国内涉核炭材料科研生产基地。公司炭素生产企业主要分布在西北、东北、西南等地区。产品广泛应用于冶金、能源、化工、机械、医疗、生物等行业和高科技领域,产品畅销全国30多个省、市、自治区,并远销欧美、俄罗斯、东南亚、中东等60多个国家和地区。 公司供产销体系独立、完整。在核心关键技术方面依法拥有自主的知识产权,独立享有所有权与使用权。生产经营方面,结合市场供给和市场需求两个方面的变化,优化产品的品种结构,由生产主管部门组织生产计划的编制及实施,按照工艺流程,下达至各生产分厂,细分至车间、班组;销售管理方面,划分业务区域,产品配货、售后服务分解至业务经理,细化到每个客户,根据业务经理反馈的市场需求,统筹安排发货,力争保障客户需求;采购管理方面,通过询比价、电子招标等方式优化并扩展原材料采购渠道,提高采购效率,增加透明度,完善价格、质量综合对比体系,择优采购。 (二)行业情况说明 炭素行业是国家的重要原材料工业,由于其优良特性,在很多特殊领域是任何金属和非金属材料都替代不了的特殊材料,是典型的循环经济产业。广泛应用于冶金、化工、机械制 造、航空航天、风能太阳能核电新能源等领域。我国的石墨电极、炭电极、预焙阳极和阴极、炭块类、炭糊类、特炭类在全球无论产能还是产量都位于前列。 2018年,我国炭素市场进入新的发展阶段,炭素行业包括上下游的产能同时进入扩张期。受2017年石墨电极市场上涨效应的影响,2018年石墨电极企业开工率上升明显,产能有效释放。但纵观全年,炭素产品特别是大规格石墨电极产品的供需矛盾,并没有发生根本性转变。 据中国炭素行业协会不完全统计,2018年1-12月石墨电极产量65万吨,与上年同期相比增长17.83%。石墨电极销量58.7万吨,与上年同期相比增长率为6.77%。2018年1-12月石墨电极库存量7.3万吨,与上年同期相比增长1.63%。 二、公司主要经营情况 2018年,受益于国家供给侧结构性改革及去杠杆、去库存的调控政策,公司紧盯效益目标,全方位开展挖潜增效“赛马”工作,突出“管理提升年”,深化环保技改项目,致力打造花园式工厂,持续优化产、供、销衔接,生产经营高效运行。各项管理工作取得了一定的成绩和实效,经营业绩大幅增长,再次创造了历史新高。 报告期内,公司生产石墨炭素制品18万吨(其中:石墨电极15.9万吨,炭砖1.8万吨),生产铁精粉62.7万吨;营业总 收入实现1,165,095.4万元,同比增长39.52%;归属于母公司的净利润559,280.91万元,同比增长54.48%。 三、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内,公司董事会、股东大会依法合规运作,公司治理情况良好,全年共召开董事会17次,股东大会7次。会议涉及的重大事项与审计委员会、独立董事、法律顾问以及保荐券商积极有效沟通,保障了会议的召集和召开程序、表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。会议审议通过的事项,均组织有效实施。 四、公司规范化治理主要情况 (一)信息披露情况 董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》,认真自觉履行信息披露义务,切实提高公司规范运作水平。并按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。2018年7月参与由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,并就投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行交流。 (二)关联交易情况 公司遵守法律法规对关联交易行为的规定。与关联方购销活动以公平、公正的市场交易原则进行。报告期内,公司与北京方大炭素科技有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西萍钢实业股份有限公司及其子公司、方大特钢科技股份有限公司、方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司发生的原料采购、产品销售等日常关联交易均按规定进行了审议和披露。报告期内,为优先提升公司炭素制品及新材料主业的核心竞争力,聚焦主业,降低管理成本,公司将兰州方大炭素房地产开发有限公司100%股权转让给控股股东辽宁方大集团实业有限公司的全资子公司沈阳方大房地产开发有限公司,由其负责缴纳出资义务和房地产开发等业务。不存在损害公司和小股东利益的情形。 (三)其他重要事项 公司重视长远发展和战略合作。报告期,与上海宝钢化工有限公司、兰州市红古区人民政府签署了《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》,参股设立了宝方炭材料科技有限公司,现已开工建设。公司控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司及其全资子公司眉山方大蓉光炭素有限责任公司与甘眉工业园区管委会签署了《投资合同》,投资建设年产5万吨超高功率石墨电极及特种石墨项目。为加快碳材料产业创新,进一步推动公司碳材料产业延伸和拓展,提升技术优势 和研发水平,公司投资5000万元人民币在四川省成都市龙泉驿区设立全资子公司成都方大炭素研究院有限公司。公司全资子公司成都炭素有限责任公司与四川蜀昊石墨烯应用技术研究院等7家股东共同投资设立了四川铭源石墨烯科技有限公司,进一步推进了公司在新能源、新材料领域的研发及应用的融合。 推进董事会制度建设,提升公司治理水平。根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等规定,制定了《方大炭素信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。完善和修订了《方大炭素董事会秘书工作制度》《方大炭素信息披露事务管理制度》《方大炭素关联交易管理制度》《方大炭素董事会议事规则》等制度。 提高资金使用效率,组织实施闲置资金理财。经向股东大会提议并批准,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。报告期,公司闲置资金购买理财产品获取了良好的收益。 报告期内,公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员均能在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期,严格执行保密义务,公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形;公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会,按照公司董事会专门委员会工作细则及工作职责积极开展工作,为公司规范运作、董事会科学决策等方面发挥了积极作用。 五、环保情况 企业注重安全、环保和社会效益,通过职业健康安全与环境管理体系的建立和有效运行,努力开展清洁生产工作,坚持走资源节约型、环境友好型企业的可持续发展道路,努力将公司打造成绿色生态环保型企业。报告期,公司稳步推进各项安全环保管理工作,为生产经营工作创造了一个安全、稳定、和谐、健康的发展环境。 (一)不断改善生产环境,努力提高企业的环境保护硬件水平。报告期完成了原料存储项目、噪声治理项目、污水深度处理项目、厂区垃圾箱扩容改造项目、十一储料大罐除尘项目、新上环式炉吸料天车项目、焙烧厂一五六车间通风灰治理、石墨化厂二三车间粉尘治理项目、十线储料罐及辅助设施改造使用项目、加工厂各生产线吸尘罩、防尘罩改造项目等一系列环保技改项目。 (二)报告期内,公司以创建花园式工厂为目标,立项实施了厂区绿化项目,结合厂区实际绿化情况,搭配种植了大量乔木、灌木、绿篱以及铺地植物。通过厂区绿化项目的实施,厂区环境得到明显提升,厂区环境空气质量得到明显改善,有效提升了公司的形象。 (三)公司HSE管理体系有效运行、持续改进,报告期通过了CQC甘肃评审中心的环境管理体系再认证审核,职业健康安全管理体系监督性审核。 (四)报告期,公司各类污染治理设施均运行稳定,各类污染物均达标排放,年度内各类污染物的排放总量均符合排污许可证许可量要求。 六、积极履行社会责任的工作情况 公司始终如一地遵循“取之于社会,回报于社会”的企业经营宗旨,认真践行“经营企业一定要对政府有利、对企业有利
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