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方大炭素(600516)公告正文

600516:方大炭素第七届董事会第十七次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月28日
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证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019—054 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次临时会议于2019年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议了《关于调整董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》。 因公司独立董事发生变动,公司第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员进行相应调整。 具体成员变更如下: 董事会提名委员会成员:党锡江先生、魏彦珩先生、黄隽女士,主任委员为魏彦珩先生。 董事会薪酬与考核委员会成员:党锡江先生、吴粒女士、彭淑媛女士,主任委员为彭淑媛女士。 董事会审计委员会成员:何忠华先生、彭淑媛女士、吴粒女士,主任委员为吴粒女士。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2019年5月28日
方大炭素 600516
停牌
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