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方大炭素(600516)公告正文

600516:方大炭素第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月04日
证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2019—097 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二 十一次临时会议于 2019 年 9 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议 应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 一、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用 100,000 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 二、关于参与投资基金的议案 为充分提升公司自有资金的运营效率,合理利用闲置资金,提高收益水平,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资20,000 万元人民币认购宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额。 表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 4 日
方大炭素 600516
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