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方大炭素(600516)公告正文

600516:方大炭素第七届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月26日
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证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2019-107 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”或“公司”)第 七届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开,会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 一、方大炭素 2019 年第三季度报告全文及摘要 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 相关内容详见 2019 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn)的《方大炭素 2019 年第三季度报告》。 二、关于对外捐赠的议案 为积极履行企业社会责任,公司以自有资金向抚顺市人民政府捐赠人民币10,000.00 万元,用于扶贫帮困、捐资助学、慈善等事业。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 26 日
方大炭素 600516
停牌
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