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山东黄金(600547)公告正文

600547:山东黄金第五届董事会第二十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月10日
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-008 山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次 会议于 2020 年 2 月 8 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加会 议董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式进行表决,审议通过了《公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》 具体内容详见《公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》(临 2020-009)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2020年2月9日
山东黄金 600547
停牌
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