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法拉电子(600563)公告正文

600563:法拉电子第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月19日
证券代码:600563 证券简称:法拉电子 编号: 2019-013 厦门法拉电子股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 (二)厦门法拉电子股份有限公司于 2019 年 9 月 11 日以专人送 达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议的通知。 (三)本次董事会会议于2019年9 月18日以现场表决方式召开。 (四)本次董事会会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事 及高管人员列席了会议。 (五)本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过了以下事项: (一)以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于聘任安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》,同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)为公司 2019 年财务报表和内部控制审计机构,支付其 2019 年度财务报告审计报酬49.82万元人民币,内部控制审计报酬40.28万元人民币,项目差旅费 5.30 万元人民币,共计 95.40 万元人民币,并同意提交股东大会审议表决。 1、审计委员会意见: (1)公司战略发展需要:由于公司国际业务量越来越大,收入越来越高,并且公司未来的发展主要是国内外新能源客户,选择国际知名会计师事务所之一的安永,符合公司发展战略; (2)文化和公司相契合; (3)能够提供更加专业、高效、优质的审计服务; (4)审计工作的连续性:因原公司审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙),部分审计团队加入安永,可以保持审计工作的连续性; (5)性价比较高:安永作为国际知名的会计师事务所之一,2019年审计报酬 95.40 万元人民币,比参与竞标的另外一家会计师事务所审计报酬高出 7.4 万元人民币,但是能够给公司提供更加国际化、更加专业的服务。 因此,审计委员会同意聘任安永为公司 2019 年财务报表和内部控制审计机构,支付其 2019 年度财务报告审计报酬 49.82 万元人民币,内部控制审计报酬 40.28 万元人民币,项目差旅费 5.30 万元人民币,共计 95.40 万元人民币,同意提交董事会审议表决。 2、公司独立董事相关独立意见: (1)安永在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求; (2)公司聘任安永担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形; (3)为保持公司审计工作的连续性和公司战略发展,我们同意聘任安永为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。 (4)公司支付 2019 年度财务报告审计报酬 49.82 万元人民币, 内部控制审计报酬 40.28 万元人民币,项目差旅费 5.30 万元人民币,共计 95.40 万元人民币给会计师事务所,报酬公允、合理,不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。 (二)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 1、时间:2019 年 10 月 10 日上午 9:00 2、地点:厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 3、会议审议事项: 《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》; 4、会议出席对象: (1)公司董事、监事及其他高级管理人员; (2)2019 年 9 月 26 日交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。 5、登记办法: (1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 (2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1、2 条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。 (4)通讯地址:厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处 联系电话:(0592)0592-6208560 邮编:361022 传真:(0592)6208555 (5)登记时间:2019 年 10 月 9 日上午 9:00 至 11:00,下午 1:00 至 3:00。 (6)登记地点:厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 7、其他事项: 会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2019 年 9 月 18 日
法拉电子 600563
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